宁波高发：2019年半年度报告.PDF

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1、 公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2019 年半年度报告年半年度报告 2019 年年 8 月月 603788 宁波高发宁波高发 2019 年半年度报告年半年度报告 2/107 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半半年度报告内容的真实、准确、完年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、本半年度报告本半年度报告未经审计未经审计。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的有关公司未来计划或

3、发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”中的相关内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年 12 月 21 日，公司召开了 2018 年第三次临时股东大会，审议通过了关于以集中竞价方式回

4、购公司股份的预案，同意以公司自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司总额不低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）的股份，回购股份的目的为减少公司注册资本，回购股份的期限为自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过回购预案之日（2018 年 12 月 21 日）起不超过 12 个月。截至本报告期末，公司累计回购股份数 3,037,182 股，占公司总股本 1.32%，购买股份最高成交价为 14.82 元/股，最低成交价为13.46 元/股，支付的总金额为 43,326,676.08 元（含交易费用）。603788 宁波高发宁波

5、高发 2019 年半年度报告年半年度报告 3/107 2019 年 3 月 29 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了关于转让控股子公司雪利曼电子 80%股权、雪利曼软件 35.55%股权的议案，决定以 13,000 万元的价格转让公司持有的雪利曼电子 80%股权和雪利曼软件 35.55%股权，本报告期内交易双方完成股权交割。自 2019 年4 月起，雪利曼电子和雪利曼软件不再纳入公司报表合并范围。截至本报告公告日，协议相关事项已全部履行完毕。603788 宁波高发宁波高发 2019 年半年度报告年半年度报告 4/107 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标

6、.6 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况的讨论与分析.10 第五节 重要事项.15 第六节 普通股股份变动及股东情况.22 第七节 优先股相关情况.24 第八节 董事、监事、高级管理人员情况.25 第九节 公司债券相关情况.26 第十节 财务报告.27 第十一节 备查文件目录.107 603788 宁波高发宁波高发 2019 年半年度报告年半年度报告 5/107 第一节第一节 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本报告 指 2019 年半年度报告 报告期 指 2019 年上半年