瀚川智能：2019年年度报告摘要.PDF

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1、1 公司代码：公司代码：688022688022 公司简称：瀚川智能公司简称：瀚川智能 苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 2 一一 重要提示重要提示 (一一)本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。(二二)重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细

2、阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“二、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。(三三)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。(四四)公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。(五五)容诚会计师容诚会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审

3、计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(六六)经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟以实施 2019 年度分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含税），预计派发现金红利总额为 3,002.40万元（含税），占公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 40.97%。公司不进行资本公积转增股本，不送红股。上述 2019 年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本10,800 万股计算,实际派发现金红利总额将以

4、 2019 年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。公司 2019 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。(七七)是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 二二 公司基本情况公司基本情况(一一)公司简介公司简介 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 瀚川智能 688022 不适用 3 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 联系人和联系方式联系人和联系方式 联系人和联系方式 董事会秘书（

5、信息披露境内代表）证券事务代表 姓名 唐高哲 洪雨霏 办公地址 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 苏州工业园区胜浦佳胜路16号 电话 0512-62819003-3259 0512-62819003-3259 电子信箱 IRM IRM (二二)报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 1.1.主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况（1 1）主要业务主要业务 公司是一家专业的智能制造整体解决方案供应商，主要从事智能制造装备及系统的研发、设计、生产、销售和服务，助力制造行业客户实现智能化生产。公司通过多年的业务实践，已建立了模块化、单元化的工艺及系统模块，能够根据客户个性化需求，

6、研发、设计并有机组合成系列智能制造装备及系统。目前公司的智能制造业务主要聚焦在汽车电子、新能源电池、医疗健康和工业互联等领域。公司是国内同行业中少数能够参与国际智能制造装备项目的供应商。凭借深厚的研发实力、持续的技术创新、强大的人才团队及丰富的项目实施经验等优势，公司积累了大量全球知名客户，建立了长期、稳定的合作伙伴关系。（2 2）主要产品及服务主要产品及服务 公司主要产品为汽车电子智能制造装备、新能源电池智能制造装备、医疗健康智能制造装备以及工业互联软件系统等，为客户提供智能制造整体解决方案。汽车电子智能制造装备汽车电子智能制造装备 公司在汽车电子行业具有丰富的智能制造装备项目实施经验，已在