梦舟股份：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/202 公司代码：600255 公司简称：梦舟股份 安徽梦舟实业股份有限公司安徽梦舟实业股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出

2、席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 王毓 因工作原因 张龙 三、三、华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。具体内容详见公司于本报告披露日在上海证券交易所网站（）披露的华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）、公司董事会、监事会、独立董事出具的专项说明。四、四、公司负责人公司负责人宋志刚宋志刚、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胡基荣胡基荣及会计机构负责人（会计主管人员）

3、及会计机构负责人（会计主管人员）罗慧罗慧声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2019年4月29日召开七届四十一次董事会审议通过了2018年度利润分配预案，鉴于公司2018年年末可供分配的利润为负，根据公司法和公司章程的有关规定，公司2018年度拟不进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

4、。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之“可能面对的风险”。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/202 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8

5、 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.202 2018 年年度报告 4/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指

6、，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、上市公司、梦舟股份 指 安徽梦舟实业股份有限公司 控股股东、船山文化 指 霍尔果斯船山文化传媒有限公司 实际控制人 指 李瑞金 西安梦舟 指 西安梦舟影视文化传播有限责任公司 恒鑫铜业 指 芜湖恒鑫铜业集团有限公司 鑫晟电工 指 芜湖鑫晟电工材料有限公司 梦幻工厂 指 梦幻工厂文化传媒（天津）有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽梦舟实业股份有限公司章程 董事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司董事会 监事会 指 安徽梦舟实业股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所