广电电气：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/149 公司代码：601616 公司简称：广电电气 上海广电电气（集团）股份有限公司上海广电电气（集团）股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/149 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名

2、 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 吴胜波 另有公务 葛光锐 三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人赵淑文赵淑文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王斌王斌及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）金卫华金卫华声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 124,599,895.62 元，母公司截至 2018 年 12 月 31 日的可供分配利润为 158,107,889.25元。公司 2018 年度利润分配拟采取现金分红的方式，方案具体内容为：拟以总股本 935,575,000 股为基数，每 10 股派送现金 0.4 元（含税），共派送现金 37,423,000 元。本次利润分配后，公司尚有未分配利润 120,684,889.25 元人民币结转以后年度分配。2018 年度，公司不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险

4、声明 适用 不适用 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险描述。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/149 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 4 第二节第二节 公司简

5、介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.1010 第五节第五节 重要事项重要事项.1818 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.3030 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3535 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.3636 第九节第九节 公司治理公司治理.4343 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.4646 第十一节第十一节 财务报告财务报告.4747 第十二节第十二节 备查文件目录备

6、查文件目录.149149 2018 年年度报告 4/149 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、广电电气、广电 指 上海广电电气（集团）股份有限公司 旻杰投资 指 新余旻杰投资管理有限公司 华信同行 指 深圳华信同行资产管理合伙企业（有限合伙）ZHAO SHU WEN 指 赵淑文 工程公司 指 上海通用广电工程有限公司 澳通韦尔 指 上海澳通韦尔电力电子有限公司 安奕极智能 指 上海安奕极智能控制系统有限公司 安奕极企业 指 上海安奕极企业发展有限公司 奕隽投资 指 宁波梅山保税港区奕隽投资管理中心（有限合伙）DJ