康尼机电：2018年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：603111 公司简称：康尼机电 南京康尼机电股份有限公司南京康尼机电股份有限公司 2018 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高

2、级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 廖良茂 已被公安机关立案侦查，无法取得联系 无 独立董事 仇向洋 个人原因 卢光霖 4 江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会

3、、监事会对相关与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。事项已有详细说明，请投资者注意阅读。带强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容带强调事项段的无保留审计意见涉及的主要内容 我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告附注十二、附注十四之 2 第（1）、(3)项所示，康尼机电于 2017 年 12 月收购广东龙昕科技有限公司（以下简称“龙昕科技”），收购后康尼机电发现，龙昕科技原实际控制人擅自以龙昕科技名义进行违规借款、担保和存单质押，该事项对龙昕科技的生产经营带来了重大不利影响，也导致龙昕科技未能完成业绩承诺方与康尼机电

4、签订的盈利预测补偿协议及盈利预测补偿协议之补充协议规定的业绩目标。但由于业绩补偿收回具有重大不确定性，康尼机电暂未确认此业绩补偿收益。由于涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对康尼机电进行立案调查，截止审计报告日，该立案调查尚未结案。本段内容不影响发表的意见。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2019 年 4 月 29 日召开了三届三十三次董事会，审议通过了 关于公司 2018 年度利润分配的议案，经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现税后净利润-3,308,035,930.25

5、 元（母公司报表）。截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-3,045,941,263.61 元；公司截至 2018 年 12 月 31 日的资本公积为 3,188,872,298.61 元。因公司 2018年度业绩亏损，公司 2018 年度不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。该事项还需提交公司股东大会审议。二二 公司基本情况公司基本情况 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 康尼机电 603111/联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 徐庆 刘健 办公地址

6、南京市鼓楼区模范中路39号 南京市鼓楼区模范中路39号 电话 025-83497082 025-83497082 电子信箱 irkn- irkn- 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 报告期内，公司轨道主业、新能源汽车零部件业务保持良好发展态势，轨道主业收入较去年同期增加 3.31 亿元，同比增长 18.78%，截至报告期末在手订单金额为 37.07 亿元，较去年同期增长 28.58%；新能源汽车零部件业务收入较同期增加 1.90 亿元，同比增长 83.19%。表面处理业务受龙昕科技原董事长廖良茂私自违规对外担保事件影响，导致龙昕科技的持续经营已严重困难，进而产生巨额亏损，报告期