天舟文化：2018年年度报告.PDF

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1、天舟文化股份有限公司 2018 年年度报告 1 天舟文化股份有限公司天舟文化股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300148 证券简称：天舟文化证券简称：天舟文化 二一九年三月二十三日二一九年三月二十三日天舟文化股份有限公司 2018 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司负责人肖志鸿、主管会计工作负责人张葵及会计机构负责人(会计主管人员)刘英声明：保证年度报告中财务报告的

2、真实、准确、完整。三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。四、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、投资并购整合风险 公司积极通过投资、并购、参股等方式推进公司的战略部署，延伸业务领域。在投资并购的过程中可能会出现决策失误风险、管理风险、经营风险或无法实现协同效应的风险等。公司在并购目标选择和团队融合这块积累了宝贵的经验，将进一步提升经营管理水平，持续改进或优化运营机制，降低投资并购风险。2、商誉减值风险 截止 2018 年 12 月 31 日，公司在并购过程中形成的商誉价值 16.88 亿元，若被并购公司盈利不及预期，公司将面临商誉减值风险，将对公司未来经营

3、业绩造成不利影响。对于并购子公司，公司将持续加强投后管理、整合资源，加强业务协同、财务管控的力度，保障并购子公司的稳健发展，维护上市公司股东权益。五、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。天舟文化股份有限公司 2018 年年度报告 3 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.2 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.22 第五节 重要事项.46 第六节 股份变动及股东情况.62 第七节 优先股相关情况.68 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.69 第九节 公

4、司治理.78 第十节 公司债券相关情况.84 第十一节 财务报告.85 第十二节 备查文件目录.201 天舟文化股份有限公司 2018 年年度报告 4 释释 义义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/天舟文化 指 天舟文化股份有限公司 天鸿投资 指 湖南天鸿投资集团有限公司 神奇时代 指 北京神奇时代网络有限公司 北方天舟 指 北京北方天舟文化有限公司 怀化天舟 指 怀化天舟教育有限责任公司 广州天瑞 指 广州天瑞文化传播有限公司 浙江天舟 指 浙江天舟图书有限公司 北京永载 指 北京永载文化有限公司 德天基金 指 上海德天股权投资基金中心（有限合伙）天鸿致远 指 湖南天鸿致远文化发展有限公司

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