千金药业：2019年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：600479 公司简称：千金药业 株洲千金药业股份有限公司株洲千金药业股份有限公司 20192019 年年度报告摘要年年度报告摘要 一一 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会

2、及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。3 3 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李葵 工作原因 袁斌 4 4 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。5 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度归属于母公司所有者的净利润为 294,313,213.05 元，依据公司章程规定，母公司提取法定公积金 14,060,643.09 元，2019 年度实现的可供分配利润为 280,252,569.96 元，加上上次分配后留存的未分配利润679,106,689.56 元，累计可供股东分配利润为 959,359,259.52 元。2019 年度利润分配预案：以 2019 年 12 月 31 日总股本 418,507,117 股为基数，向全体股东每 10股派现金红利 5 元（含税）。二二 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公

4、司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海交易所 千金药业 600479 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢爱维 丁四海 办公地址 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 湖南省株洲市天元区株洲大道801号 电话 0731-22492897 0731-22496088 电子信箱 xaw_ 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介（一）公司主要业务 报告期内，公司主要从事中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。公司现有片剂、胶囊剂、颗粒剂、丸剂、煎膏剂、散剂和溶液剂等 12 种制剂、22

5、 条自动化生产线、119 项药品注册批件,拥有专利 342 个，其中发明专利 119 个。公司及控股子公司共有 29 个药品被列入国家基本药物目录（2018 年版），50 个药品入选了国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录（2019 年版）。目前，公司已初步构建了包括医药制造、医药流通和中药种植在内的医药全产业链业务架构。同时，公司以妇科中药为核心，逐步向女性大健康产业领域延伸，千金净雅妇科专用棉巾的销售已初具规模。（二）公司经营模式 公司经营主要包含医药工业和医药商业，医药工业主要生产中成药和西药，医药商业主要包括医药批发及零售。（1）采购模式 公司的主要原材料为当归、党参、穿心莲等多

6、种中药材及各种化学原料药。公司为提高原药材质量，保障供应，子公司千金药材在甘肃、云南药材产地设立了中药材种植、收购、加工基地。除此之外，公司生产所需的其他中药材，化学原料药，辅助材料，包装材料等物料均系向外部供应商采购。公司建立了一套成熟的供应商遴选与考核机制，制定了规范的采购管理制度，招标管理制度和完善的采购业务流程。（2）生产模式 公司按照国家 GMP 要求和公司制定的药品生产标准组织生产。生产部门负责安排生产任务，协调和督促生产计划的完成，同时对产品的生产过程、工艺要求和卫生规范等执行情况进行监督；质量控制部门负责生产过程中的质量监督和管理，通过对生产各环节的原材料、半成品、产成品质量严