凤竹纺织：2019年年度报告.PDF

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1、公司代码：600493 公司简称：凤竹纺织 福建凤竹纺织科技股份有限公司福建凤竹纺织科技股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度报告 2/155 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、

2、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈澄清陈澄清、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴训豪吴训豪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）彭家国彭家国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议经董事会审议的报告期利润分配预案的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案或公积金转增股本预案 2020年4月16日，公司召开第七届董事会第四次会议审议通过 公司2019年度

3、利润分配的预案:经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为25,953,606.96元,母公司实现的净利润为21,123,218.08元。根据公司章程等有关规定，以母公司净利润数为基数提取10法定盈余公积金2,112,321.81元后，可供股东分配的利润为19,010,896.27元。加上上年结转未分配利润104,120,096.58元，扣减2019年支付属于2018年度的现金股利10,880,000元，公司本年度可供股东分配的利润112,250,992.85元。经董事会决议，公司2019年年度拟以

4、实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.3元（含税）,剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施送股和资本公积转增股本。截止2019年12月31日,公司总股本为272,000,000股，以此计算合计拟派发现金分利8,160,000元（含税）；经上述分配后,公司期末未分配利润104,090,992.85元,留存以后年度分配。本年度公司现金分红比例为31.44%（本年度公司拟分配的现金红利总额占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例）。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登

5、记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。此预案尚需经过股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度报告 3/155 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定

6、决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 福建凤竹纺织科技股份有限公司 2019 年年度报告 4/155 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第