东方电气：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1 公司代码：600875 公司简称：东方电气 东方电气股份有限公司东方电气股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合

2、伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邹磊邹磊、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人白勇白勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王成密王成密声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润1,277,671,818.

3、13元，母公司实现净利润359,018,076.48元。公司拟以年报披露日股本数量3,118,792,130股为基数，每10股派发现金股利2.05元（含税），共计派发现金股利639,352,386.65元。无资本公积金转增及派送股票股利。该预案尚需提交2019年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司披露的经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，请投资者保持足够风险意识，正确理解经营计划与业绩承诺之间的差异。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年 11 月 22 日，公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东会议及2019 年第一次 H 股类别股东会议审议通过了关于审议公司及其摘要的议案。同日，公司召开九届二十一次董事会和九届十四次监事会，审议通过了 关于向公司2019年A股限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。公司独立董事发表

5、了独立意见，监事会发表了核查意见，认为限制性股票的授予条件已经成就，授予的激励对象的主体资格合法有效，确定的授予日符合相关规定。2020 年 1 月 7 日，本次 A 股限制性股票激励计划的新增股份 27,988,699 股在中国证券登记结算公司上海分公司完成股份登记及上市，本公司总股本由 3,090,803,431 股增加至 3,118,792,130 股。2019 年年度报告 4 目录目录 第一节第一节 释义释义.7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节

6、第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.69 第十一节第十一节 财务报告财务报告.70 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 2019 年年度报告 5 董事长致辞董事长致辞 各位股东：2019 年，东方电气坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和践行新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，持续推进“12345”新