顶点软件：2019年年度报告.PDF

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1、2019 年年度报告 1/170 公司代码：603383 公司简称：顶点软件 福建顶点软件股份有限公司福建顶点软件股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2019 年年度报告 2/170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同

2、会计师事务所致同会计师事务所（特殊普通特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人严孟宇严孟宇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人董凤良董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静熊婵静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2019年度利润分配预案为：以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全

3、体股东每10股派发现金红利5元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。若按照公司截至2019年12月31日的总股本120,185,240股计算，分配现金红利总额为60,092,620元，占2019年度合并口径归属于上市公司股东的净利润的47.25%，转增股本48,074,096股。公司2019年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过，尚需公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占

4、用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2019 年年度报告 3/170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事

5、项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2019 年年度报告 4/170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、顶点软件 指 福建顶点软件股

6、份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 爱派克 指 福州爱派克电子有限公司 顶点数码 指 福州顶点数码科技有限公司 顶点信息 指 福州顶点信息管理有限公司 武汉顶点 指 武汉顶点软件有限公司 北京顶点 指 北京顶点时代技术有限公司 上海顶点 指 上海顶点软件有限公司 上海亿维航、亿维航公司、亿 维航 指 上海亿维航软件有限公司 西点信息 指 西安西点信息技术有限公司 金石投资 指 金石投资有限公司 中信证券及其控股子公司 指 中信证券股份有限公司及其定期财务报告中包含的全资及