楚天高速：2018年年度报告.PDF

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1、2018 年年度报告 1/202 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司湖北楚天智能交通股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/202 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓

2、名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘先福 因公出差 刘刚 三、三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王南军王南军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗敏罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴东吴东声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

3、经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司2018年度实现净利润602,931,838.81元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,293,183.88 元、按母公司净利润的 10%提取任意盈余公积 60,293,183.88 元。集团 2018 年度实现归属于上市公司股东的净利润 444,400,041.26 元，加上年初未分配利润1,984,932,394.91 元，扣除本年提取的法定盈余公积 60,293,183.88 元以及任意盈余公积60,293,183.88 元，扣除 2018 年 6 月分配的 2017 年度现金红利 225,003,469.99 元，截止

4、2018年 12 月 31 日实际可供股东分配的利润为 2,083,742,598.42 元。经董事会审议的 2018 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,728,086,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），拟派发现金红利总额 190,089,550.20 元（含税），占本年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 42.77%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否

5、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2018 年年度报告 3/202 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 4/202 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.12 第五节 重要事项.27 第六节 普通股股份变动及股东情况.48 第七节 优

6、先股相关情况.60 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.61 第九节 公司治理.68 第十节 公司债券相关情况.72 第十一节 财务报告.77 第十二节 备查文件目录.202 2018 年年度报告 5/202 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 湖北楚天智能交通股份有限公司 集团、本集团 指 湖北楚天智能交通股份有限公司及其全资子公司、控股子公司 省交投集团公司 指 湖北省交通投资集团有限公司 经营公司 指 湖北楚天高速公路经营开发有限公司 运营公司 指 湖北楚天高速公路有限公司 鄂东公司 指