倍加洁：2018年年度报告.PDF

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1、 2018 年年度报告 1/173 公司代码：603059 公司简称：倍加洁 倍加洁集团股份有限公司倍加洁集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2/173 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会

2、计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张文生张文生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人嵇玉芳嵇玉芳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）嵇玉芳嵇玉芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司未来发展需求和考虑股东回报，并结合公司现金流量情况，公司第一届董事会第十五次

3、会议审议通过2018年度利润分配预案：以截止2018年12月31日总股本8,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税），合计8,800,000.00元，同时以资本公积金转增股本的方式向全体股东每10股转增2.5股。共计转增 2,000万股，资本公积转增股本后，公司总股本数将由8,000万股变更为10,000万股。利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营

4、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告“经营情况讨论与分析”有关章节中详细描述了公司可能面对的风险，敬请 投资者关注。十、十、其他其他 适用 不适用 2018 年年度报告 3/173 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项

5、.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.173 2018 年年度报告 4/173 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018

6、 年 12 月 31 日 公司、本公司 指 倍加洁集团股份有限公司 扬州农商行 指 江苏扬州农村商业银行股份有限公司 股东大会 指 倍加洁集团股份有限公司股东大会 董事会 指 倍加洁集团股份有限公司董事会 监事会 指 倍加洁集团股份有限公司监事会 ODM 指 英文 Original Design Manufacturer（原始设计商）的缩写，是一家厂商根据另一家厂商的规格和要求，设计和生产产品。倍加洁日化 指 扬州倍加洁日化有限公司，为公司全资子公司 美星口腔 指 扬州美星口腔护理用品有限公司，为公司全资子公司 扬州竟成 指 扬州竟成企业管理咨询合伙企业（有限合伙）扬州和成 指 扬州和成企业管