定期报告-星辰科技：2019年年度报告.pdf

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1、1 2019年度报告 星辰科技 NEEQ:832885 桂林星辰科技股份有限公司 Guilin Stars Science and Technology CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 荣誉和表彰 2019 年 10 月获得七十周年国庆阅兵装备方队“产品质量可靠，性能优异，服务高效，保障有力”的表彰。2019 年 12 月荣获“2018 年广西高新技术企业 100 强”荣誉称号。2019 年 11 月“特种车辆多点电动调平系统”获得广西新产品新技术认定。知识产权证书 2019 年新增 2 项软件著作权登记证书。战略合作 2019 年公司与主要客户签订了风电变桨伺服控制的供货战

2、略合作协议，预计未来两年风电销售将持续高速增长。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2929 第九节第九节 行业行业信息信息 .3232 第十节第

3、十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3333 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、星辰科技 指 桂林星辰科技股份有限公司 股东大会 指 桂林星辰科技股份有限公司股东大会 董事会 指 桂林星辰科技股份有限公司董事会 监事会 指 桂林星辰科技股份有限公司监事会 董监高 指 公司董事、监事及高级管理人员 电力电子 指 桂林星辰电力电子有限公司 深圳星辰 指 深圳市星辰智能控制有限公司 上海星之辰 指 上海星之辰电气传动技术有限公司 主办券商、国信证券 指 国信证券股份有限公司 律师 指 北京市天元（深圳）律师事务

4、所 会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 桂林银行 指 桂林银行股份有限公司 报告期、本期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 桂林星辰科技股份有限公司章程 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负

5、责人吕虹、主管会计工作负责人包江华及会计机构负责人（会计主管人员）吴静燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 公司是军工配套企业，根据中华人民共和国保守国家秘

6、密法、军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（科工财审【2008】702 号）等文件的相关规定，在对外披露的信息中，公司申请豁免以下信息：公司涉密军品的产能、产量、销量、型号及价格变化；公司涉密军品科研生产业务相关的涉密任务合同，包含客户名单、标的、型号、单价、用途、最终用户等内容；公司涉密研发项目名称、具体进展、相关技术及实施等情况；公司涉密客户、供应商情况。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国家秘密泄密风险 公司是军工配套企业，有保守国家秘密的义务。公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位，采取各项有效措