定期报告-秉扬科技：2022年年度报告.pdf

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1、1 2022 秉扬科技 836675 攀枝花秉扬科技股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2022 年 1 月 12 日召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，2022 年 1月 28 日召开 2022 年第二次临时股东大会，2022 年 2 月 14 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了涉及股权激励计划的相关议案。履行审批程序后，公司于 2022年 2 月 14 日以 5.2 元/股的价格授予 37 名激励对象限制性股票合计 1,318,000 股，并于 2022 年 3月 24 日完成了限售性股票授予登记工作。公司于 20

2、22 年 4 月 26 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了 2021 年利润分配预案，本次利润分配方案为：以公司总股本 172,198,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税）。2022 年 5 月 19 日，公司完成了 2021 年度权益分派。公司于 2022 年 5 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了公司全资子公司四川广袤新材料有限责任公司出资 518 万元收购乐山太中矿业有限公司 19.98%的股权。本次对外投资将进一步拓展公司石英砂业务，优化产业链布局，提高生产经营能力，增强公司的市场竞争力。公司于 2022 年 8 月 12

3、日通过国家工业和信息化部相关审核，入选第四批专精特新“小巨人”企业。公司此次入选是对公司创新能力、技术实力、专业化程度等综合发展实力的充分认可，有利于增强公司核心竞争力，进一步提高公司在石油压裂支撑剂产品行业的影响力，对公司未来发展将产生积极影响。公司于 2022 年 12 月 1 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了出资 1,568 万元收购四川贝德石油技术发展有限公司 100%的股权。本次对外投资，公司拟进入石油天然气行业增产措施用压裂助剂细分行业，将进一步拓展公司产品范围，减少公司产品单一的经营风险，提高公司的竞争力与影响力，符合公司战略发展要求。3 目录 第一节第一节 重要提示、

4、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .3030 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资与利润分配情况融资与利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4545 第九节第九节 行业信息行业信息 .5151 第十节第十节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .52

5、52 第十一节第十一节 财务会计报告财务会计报告 .5959 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .168168 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊荣、主管会计工作负责人白华琴 及会计机构负责人（会计主管人员）郭小群保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关

6、人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 市场对压裂支撑剂具体产品需求变化而导致经营业绩受到不利影响的风险 公司业务为向客户提供石油压裂支撑剂，主营业务收入主要来自于陶粒支撑剂销售。陶粒支撑剂和石英砂均为页岩油气开采过程中的压裂用材料，陶粒支撑剂与石英砂存在销