ST鹏博士：鹏博士2023年年度报告.PDF

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1、2023 年年度报告 1/351 公司代码：600804 公司简称：ST 鹏博士 鹏博士电信传媒集团股份有限公司鹏博士电信传媒集团股份有限公司 20232023 年年度报告年年度报告 2023 年年度报告 2/351 重要提示重要提示 一、一、本公司本公司除独立董事何云、职工监事王岚外、除独立董事何云、职工监事王岚外、董事会、监事会及董事、监事、高级董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。性陈述或重大遗漏，并承担个别和

2、连带的法律责任。独立董事何云无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司与财务报告相关的内部控制存在重大缺陷、未进行审批和披露的重大对外投资、违规担保和多起诉讼，它们对公司 2023 年财务报告的影响无法做出判断。虽然本人在履职中(包括参会)，就重要报表项目与公司相关岗位人员进行问询、沟通、讨论和工作提示包括其他独立董事积极努力促进公司管理层采取措施，但效果如何，还没有体现出来。职工监事王岚无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：（1）公司年度审计机构中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中喜所”）对公司 2023 年度的财务报表对公司年报出具了无法表示意见的审计

3、报告，中喜所在审计报告中提到的关于持续经营能力的重大不确定性尚没有明确有效的解决措施，行政处罚事项的影响、或有事项的影响等各类事项对财务报表数据的影响范围和程度没有明确的结论，无法保证财务数据的完整性；（2）中喜所出具了否定意见的内部控制审计报告，公司的内部控制报告中列示财务与内控制度未能有效遵守，在无独立第三方报告确认的情形下，无法保证年报的真实性；（3）公司近期收到的证券监督管理部门的几项监管工作函提及的各类事项（包括违规担保及资金占用、立案调查事项等）未得到妥善解决或有明确结论，对财务报表数据的影响范围和程度无法确认，无法保证财务数据的完整性；（4）公司发送年度报告的时间较晚，短时间内无

4、法对年度内报告的各类事项及时核查并确认相关数据。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中喜会计师事务中喜会计师事务所（特殊普通合伙）所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了无法表示意见无法表示意见的审计报告，的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，并出具了无法表示意见的审计报告，具体内容详见同日披露的董事会关于公司财务2023 年年度报告 3/351 审计报告出具无法表示意见涉及事项的专

5、项说明、监事会关于的意见。四、四、公司负责人公司负责人杨学平杨学平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人徐战岗徐战岗及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）徐战岗徐战岗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2024年4月28日召开第十二届董事会第三十一次会议，审议通过2023年度利润分配预案，公司2023年度利润不分配、不转增。该预案尚需公司年度股东大会审议批准实施。六、六、前瞻性陈述

6、的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其是否存在被控股股东及其他他关联方非经营性占用资金情况关联方非经营性占用资金情况 是 2013年，公司实际控制人杨学平将应归属于公司之子公司上海道丰投资有限公司的 4,800万元，安排划转给其实际控制的深圳瑞达升电子技术有限公司，构成非经营性占用上市公司资金。截至目前，实际控制人尚未归还非经营性占用资金。八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 2021年，公司向