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在金融科技领域，为支付机构、保险公司、银行提供名单筛查服务的，有哪些服务商？

Mi****ia2024-11-04 13:33 | 人气：305
在金融科技领域，为支付机构、保险公司、银行等提供名单筛查服务的服务商通常专注于合规性检查和风险管理。这些服务包括但不限于反洗钱（AML）检查、反恐怖融资（CFT）筛查、制裁名单检查以及客户身份识别（KYC）等。以下是一些知名的服务商： 1. Refinitiv（原汤森路透） - 提供全球制裁合规解决方案，包括名单筛查和监控服务。 2. FIS - 提供一系列合规解决方案，包括名单管理服务。 3. SAS - 通过其风险管理软件提供名单筛查服务。 4. IBM - 通过其Watson技术提供名单筛查和分析服务。 5. Oracle - 提供金融犯罪合规解决方案，支持名单筛查。 6. Sentifi - 提供基于云计算的制裁合规解决方案。 7. Kyriba - 提供财务风险管理和合规性解决方案。 8. TreasuryXpress - 提供一系列现金管理和合规性解决方案。 9. Fenergo - 提供客户生命周期管理解决方案，包括KYC和名单筛查。 10. Experian - 提供数据分析和风险管理服务，包括名单筛查。 这些服务商通常会根据各国的法律法规、制裁名单和合规要求，帮助金融机构进行有效的名单筛查，以确保其业务操作的合规性，降低潜在的法律和声誉风险。在中国，服务商也必须遵守中国法律法规，包括中国人民银行等监管机构的规定。
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