定期报告-民大股份：2024年年度报告.PDF

《定期报告-民大股份：2024年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《定期报告-民大股份：2024年年度报告.PDF（77页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、1 2024 年度报告 民大股份 NEEQ:837384 内蒙古民大商贸股份有限公司 Inner Mongolia Minda trade Co.Ltd.2 重要提示重要提示 一、一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、二、公司负责人公司负责人李庚琴李庚琴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘民

2、刘民及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘民刘民保证年度报保证年度报告中财务报告的真实、准确告中财务报告的真实、准确、完整。完整。三、三、本年度报告本年度报告已经已经挂牌公司董事会审议通过，挂牌公司董事会审议通过，不存在不存在未出席审议的董事。未出席审议的董事。四、四、北京兴昌华会计师事务所北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）对公司出具了带对公司出具了带持续经营重大不确定性段落持续经营重大不确定性段落的的无保留意无保留意见见的审计报告。的审计报告。董事会就非标准审计意见的说明董事会就非标准审计意见的说明 (一)非标准审计意见的主要内容 我们提醒财务

3、报表使用者关注，如财务报表附注二、（二）所述，（1）企业近三年持续亏损，净利润分别为-120万元、-19万元、-150万元。截至 2024年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润累计为-984万元。民大股份生产停滞且累计未弥补亏损持续增加，其持续经营能力存在重大不确定性；（2）公司主营业务为公路货物运输服务，最近2年业务处于暂停状态。(3)担任法定代表人的董事长2022年换届离任后，未变更公司法定代表人事项给公司后续经营存续中带来潜在风险。(4)公司银行贷款逾期99.86万元未披露，公司单方面在账务上对该笔银行借款进行了核销处理。”公告显示：贷款银行已向通辽市科尔沁区人民法院

4、起诉并于 2020 年 8 月 18 日立案，属于账销案存，公司单方面账务上核销该笔逾期借款，存在未能真实、准确反映公司 2023 年末财务状况及 2023 年度经营成果的风险。上述情况表明民大股份持续经营能力具有重大不确定性，该事项不影响已发表的审计意见。（二）公司董事会对该事项的说明 公司董事会认为：北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具了非标准审计意见的审计报告，董事会表示理解和认可。公司将积极采取以下措施消除非标准审议意见涉及的持续经营具有重大不确定性情形：（一）经营方面：1.公司将努力寻求业务转型，计划通过业务转型或注入资产等方式盘活

5、公司经营业务，逐步实现业务稳定开展的目标；2.公司将进一步对现有资产进行分析，通过优化业务模式等方式改善经营结构。（二）管理方面：1.进行相应组织架构及人员调整，实行精效管理；3 2.加强财务日常工作管理和人员管理，规范财务管理体系，通过财务角度规范业务管理，防控风险。综上，董事会将积极组织公司董事、监事及高级管理人员采取有效措施，消除审计报告中所述事项对公司的影响。五、五、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与

6、承诺之间的差异。当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。六、六、本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”本年度报告已在“第二节会计数据、经营情况和管理层分析”之“五、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析对公司报告期内的重大风险因素进行分析,请投资者注意阅读。请投资者注意阅读。七、七、未按要求披露的事项及原因未按要求披露的事项及原因 无。4 目 录 第一节第一节 公司概况公司概况 .6 6 第二节第二节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第三节第三节 重大事件重大