1、洗钱和恐怖主义融资。贿赂和腐败。内部andexternal欺诈。业务连续性风险。气候风险。信息和cybersecurityrisk。银行合规职能部门必须跟踪和解释的犯罪、风险和其他因素的清单一年比一年长，也更复杂。今天的合规官员需要同时解决多个变量。他们必须应对来自监管机构和监管当局的越来越大的压力和高期望，提高合规活动的有效性和效率，并巧妙地利用数据和技术。随着突然爆发的一种风险一种全球性的流行病开始消退，首席合规官(CCOs)和其他负责合规的人是时候全面审视自己的职能，清楚地认识自己面临的挑战和机遇了。BCG在2020年和2021年进行了基准调查，调查了北美、欧洲和亚洲的银行合规部门状况。
2、随着风险的范围和性质不断扩大和发展，对风险的定义越来越清晰，越来越精确，对整个银行的合规也越来越全面。我们检查了合规运营模型的几个领域的现状和改进潜力，包括治理结构和报告、规模和成本驱动因素，以及以新的或更先进的方式使用数据和技术的生产力潜力。虽然大多数金融犯罪风险的责任被分配给了合规职能部门，但其他非金融犯罪风险的覆盖范围却存在很大差异。(SeeExhibit 2。)金融犯罪和行为风险几乎总是被合规所涵盖，而其他非金融风险(如网络安全和业务连续性风险)往往被分配到其他地方。正如我们的同事最近观察到的非金融风险，随着这些风险在数量和复杂性上的增加，银行迫切需要将合规组织带到下一个发展阶段，其中包括协调所有非金融风险的风险治理和框架。
0731-84720580
商务合作：really158d
友链申请 (QQ)：1737380874
最新报告
中英对照
全文搜索
报告精选
PDF上传翻译
多格式文档互转
入驻&报告售卖
会员权益
机构报告
券商研报
财报库
专题合集
英文报告
数据图表
会议报告
其他资源
研搜
新质生产力
DeepSeek
低空经济
大模型
AI Agent
AI Infra
具身智能
自动驾驶
宠物
银发经济
人形机器人
企业出海
算力
微短剧
薪酬
白皮书
创新药
行业分析
个股研究
年报财报
IPO招股书
会议纪要
宏观策略
政策法规
其他
人工智能
信息科技
互联网
消费经济
汽车交通
电商零售
传媒娱乐
医疗健康
投资金融
能源环境
地产建筑
传统产业
英文报告
其它
行业聚焦
芯片产业
热点概念
全球咨询智库
人工智能
500强
新质生产力
会议峰会
新能源汽车
企业年报
互联网
公司研究
行业综观
消费教育
科技通信
医药健康
人力资源
投资金融
汽车产业
物流地产
电子商务
传统产业
传媒营销
其它
2026年存储芯片/基因芯片/半导体芯片/芯片技术报告合集（共22套打包）
2026具身智能报告合集（共43套打包）
AI、科技与通信
广告、传媒与营销
消费、零售与支付
HR、文化与旅游
金融、保险与投资
能源、环境与工业
医疗制药与大健康
物流、地产与建筑
其他行业
AI ▪ 科技 ▪ 通信
数字化
金融财经
智能制造
电商传媒
地产建筑
医疗医学
能源化工
其他行业
收藏
下载
2026-06-22
AI查数
行业数据
政策法规
商业模式
产业链
竞争格局
市场规模
产业概述
自研数据
其它
2026年
AI读财报
年报
一季报
半年报
三季报
IPO招股书
社会责任报告
A股
IPO申报
港股
美股&全球
新三板
微信扫码登录
手机快捷登录
账号登录
