宁波高发：603788_2020年_年度报告.PDF

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1、公司代码：公司代码：603788 公司简称：公司简称：宁波高发宁波高发 宁波高发汽车控制系统股份有限公司宁波高发汽车控制系统股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 二零二一年四月二零二一年四月 603788 宁波高发宁波高发 2020 年年度报告年年度报告 2/142 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二

2、、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱高法钱高法、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人朱志荣朱志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈辉陈辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据立信会计

3、师事务所（特殊普通合伙）对公司2020年度财务状况的审计，公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润179,327,948.79元，按母公司实现的净利润的10%提取法定盈余公积金18,156,254.53元，加上年初未分配利润444,108,152.98元，扣除报告期内已分配的现金股利133,839,040.80元，2020年度可供分配利润为471,440,806.44元。经公司第四届董事会第八次会议审议通过，公司 2020 年度利润分配预案如下：1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本223,065,068股，以此计算合计拟派发现

4、金红利133,839,040.80元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为74.63%。剩余未分配利润留待以后年度分配，本年度不进行资本公积转增股本。2、本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。3、在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划，发展战略等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险

5、。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 603788 宁波高发宁波高发 2020 年年度报告年年度报告 3/142 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述可能对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中

6、的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 603788 宁波高发宁波高发 2020 年年度报告年年度报告 4/142 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.11 第五节 重要事项.23 第六节 普通股股份变动及股东情况.41 第七节 优先股相关情况.46 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节 公司治理.52 第十节 公司债券相关情况.55 第十一节 财务报告.56 第十二节 备查文件目录.142 603788 宁波高发宁波高发 2020 年年度报告年年度报告 5/142 第一节第一节 释