定期报告-通易航天：2020年年度报告.pdf

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1、南通通易航天科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-006 1 2020 通易航天 NEEQ：871642 南通通易航天科技股份有限公司 Nantong Tongyi Aerospace Science and Technology Co.,Ltd 年度报告 南通通易航天科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 1 月 20 日，公司启动股票发行方案，以定向发行股票的方式，发行 4,545,400股人民币普通股，募集资金共计人民币 2,499.97 万元，募集资金全部用于偿还金融机构贷款。公司总股

2、本由 62,104,800 股变更为 66,650,200 股。2020 年 4 月 7 日，公司在中国结算北京分公司完成登记工作；4 月 17 日，完成工商变更。2、考虑到公司战略发展需要，经与原主办券商天风证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导协议，并聘请中信证券股份有限公司担任主办券商，承接履行持续督导责任。本次变更持续督导券商已经公司第四届董事会第十二次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过，并在 2020 年 4 月 20 日取得全国股转公司出具的无异议函，中信证券开始履行持续督导职责。3、公司于 2020 年 7 月开始筹备公司股票公开发行并在精选层挂牌的

3、相关工作，辅导备案日为 2020 年 8 月 26 日，在中信证券的辅导下，12 月 18 日通过中国证监会江苏监管局的辅导验收。公司召开的第四届董事会第十七次会议和 2020 年第五次临时股东大会审议通过了关于公司申请股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌的议案等相关议案。2020 年 12 月 23 日，公司向全国股转公司提交了申请股票公开发行并在精选层挂牌的申请材料，公司股票自 12 月 24 日起停牌；2020 年 12 月 28 日公司收到全国股转系统的 受理通知书。南通通易航天科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-006 3 目录 第一节第一节 重要提示

4、、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.13 第五节第五节 重大事件重大事件.31 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.38 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.43 第八节第八节 行业信息行业信息.47 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.48 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.55 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录

5、.139 南通通易航天科技股份有限公司 2020 年年度报告 公告编号:2021-006 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张欣戎、主管会计工作负责人黄旭东及会计机构负责人（会计主管人员）黄旭东保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人

6、士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 1、未按要求披露的事项及原因?通易航天为涉军企业，根据军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法（以下简称“军工信息披露办法”）的规定：“对于涉及国家秘密的财务信息，或者可能间接推断出国家秘密的财务信息，军工企业对外披露前应采用代称、打包或者汇总等方式进行脱密处理。对于无法进行脱密处理，或者经脱密处理后仍