马应龙药业集团股份有限公司2018年年度报告（198页）.PDF

1、2018 年年度报告 公司代码：600993 公司简称：马应龙 马应龙药业集团股份有限公司马应龙药业集团股份有限公司 2012018 8 年年度报告年年度报告 2018 年年度报告 2 / 198 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 张晨颖 工作原因 黄艳华 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈陈 平、平、总经理苏光祥总经理苏光祥、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陈玲莉陈玲莉及会计机构负责人（会计主及会计机构负责人（会计主管人员）管人员）茅涛茅涛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本

3、预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润185,063,889.64元（为母公司数，下皆为母公司数），加上2018年初公司未分配利润1,383,659,317.34元，减去发放的2017年度现金股利99,142,394.93元、提取法定盈余公积0元、2018年末公司可供股东分配的利润为1,469,580,812.05元。 第九届董事会第十五次会议审议通过公司2018年度利润分配预案如下： 以2018年年末总股本431,053,891股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），派发现金股利总额为

4、64,658,083.65元。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公司发展战略、经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险， 具体内容详见本报告 “第四节 经营情况讨论与分析”。 十、十、 其他其他 适用 不适用 2018 年年度

5、报告 3 / 198 目录 第一节 释义 . 4 第二节 公司简介和主要财务指标 . 4 第三节 公司业务概要 . 8 第四节 经营情况讨论与分析 . 11 第五节 重要事项 . 33 第六节 公司债券相关情况 . 49 第七节 普通股股份变动及股东情况 . 50 第八节 优先股相关情况 . 54 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 54 第十节 公司治理 . 60 第十一节 财务报告 . 63 第十二节 备查文件目录 . 198 2018 年年度报告 4 / 198 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义

6、公司、本公司 指 马应龙药业集团股份有限公司 GMP 指 药品生产质量管理规范 DTP 药房 指 DTP（Direct To Patient）药房是一种直接面对患者进行销售的医药模式 会计师事务所 指 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 马应龙药业集团股份有限公司 公司的中文简称 马应龙 公司的外文名称 Mayinglong Pharmaceutical Group Co., Ltd 公司的外文名称缩写 MYL