临时公告-艾棣维欣：股票定向发行说明书.PDF

1、苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-028 苏州艾棣维欣生物技术股份公司苏州艾棣维欣生物技术股份公司 股票定向发行说明书股票定向发行说明书 住所：住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园中国（江苏）自由贸易试验区苏州工业园区星湖街区星湖街 218 号生物纳米园号生物纳米园 B1 楼楼 308A 单元单元 主办券商主办券商 国联民生承销保荐国联民生承销保荐（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）2025 年年 9 月月 25 日日 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-028 声明声明 本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监

2、事、高级管理人员承诺定向发行说明书本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、准确、完整。会计资料真实、准确、完整。中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票定向发行所作的中国证监会或全国中小企业股份转让系统有限责任

3、公司对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致根据证券法的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。的投资风险，由投资者自行负责。苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-028 目录目录 一、一、基本信息基本信息.6 二、二、发行计

4、划发行计划.14 三、三、非现金资产认购情况非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况募集资金用于购买资产的情况.23 四、四、本次定向发行对申请人的影响本次定向发行对申请人的影响.23 五、五、其他重要事项（如有）其他重要事项（如有）.26 六、六、本次发行相关协议的内容摘要本次发行相关协议的内容摘要.26 七、七、中介机构信息中介机构信息.27 八、八、有关声明有关声明.29 九、九、备查文件备查文件.34 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书 公告编号：2025-028 释义释义 在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：释义释义项目项目 释义释义 公司、本

5、公司、发行人、艾棣维欣 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司 股东大会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股东大会 董事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司董事会 监事会 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司监事会 公司章程 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司章程 本说明书、本定向发行说明书 指 苏州艾棣维欣生物技术股份公司股票定向发行说明书 可溶性微针递送技术 指 一种药物递送技术，利用生物相容性好、毒性低、可塑性高的可溶性并可降解聚合物与递送药物混合，制备形成可溶性微针，通过微针刺穿皮肤角质层后，含有药物的微针针尖溶解在皮内，并快速释放药物，从而达到药物有效的释放。疫苗 指 应用传统方法或基因工程等生

6、物技术，由获得的微生物和微生物的蛋白、多糖或核酸等具有免疫原性的生物材料制成，用于人类疾病预防和治疗的生物制品 佐剂 指 一种可添加至疫苗的物质，作为免疫增强剂或调节剂 重组蛋白亚单位疫苗 指 由使用基因工程技术重组表达所获的抗原蛋白制备而成的一种疫苗，由至少一种可以在异源表达系统中产生的抗原组成，将一种或多种重组蛋白质抗原呈递给免疫系统而不引入完整的病原体颗粒 抗体 指 免疫球蛋白家族的成员，存在于 B 淋巴细胞表面，受刺激后分泌，通过特异性集合于抗原的表面而将其中和 DNA 指 脱氧核糖核酸 RSV 指 Respiratory Syncytial Virus，即呼吸道合胞病毒，是种单链包膜