博維智慧：2025中期報告.pdf

1、BoardWare Intelligence Technology Limited博維智慧科技有限公司BoardWare Intelligence Technology Limited博維智慧科技有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）(incorporated in the Cayman Islands with limited liability)Stock code 股份代號:12042025INTERIM REPORT中期報告CONTENTS目錄24Corporate Information公司資料517Management Discussion and Analysis管理層討論及分

2、析1842Condensed Consolidated Financial Statements簡明綜合財務報表4352Corporate Governance/Other Information企業管治其他資料CONTENTS目錄2BOARDWARE INTELLIGENCE TECHNOLOGY LIMITED 2025 INTERIM REPORTCORPORATE INFORMATION公司資料BOARD OF DIRECTORSExecutive DirectorsMr.Chao Ka Chon(Chairman and Chief Executive Officer)Ms.Chiu

3、 Koon ChiMs.Lei Sok Han(resigned on 1 July 2025)Mr.Ng Hong KeiNon-executive DirectorMr.Li HaodongIndependent Non-Executive DirectorsMr.Man Wing Pong(Lead Independent Non-executive Director)Mr.Suen Chi WaiDr.U Seng PanAUDIT COMMITTEEMr.Man Wing Pong(Chairman)Mr.Suen Chi WaiDr.U Seng PanREMUNERATION C

4、OMMITTEEDr.U Seng Pan(Chairman)Mr.Chao Ka ChonMr.Suen Chi WaiNOMINATION COMMITTEEMr.Suen Chi Wai(Chairman)Mr.Chao Ka ChonMr.Man Wing PongMs.Chiu Koon Chi(appointed on 1 July 2025)Dr.U Seng Pan(appointed on 1 July 2025)AUTHORISED REPRESENTATIVESMr.Chao Ka ChonMs.Wong Kwun LingMs.Chiu Koon Chi(alterna

5、te to the authorised representatives)COMPANY SECRETARYMs.Wong Kwun LingLEGAL ADVISERAs to Hong Kong lawHowse Williams27/F Alexandra House18 Chater RoadCentralHong Kong董事會執行董事周家俊先生（主席及首席執行官）趙冠芝女士李淑嫻女士（於2025年7月1日辭任）吳鴻祺先生非執行董事李浩東先生獨立非執行董事文永邦先生（首席獨立非執行董事）孫志偉先生余成斌博士審核委員會文永邦先生（主席）孫志偉先生余成斌博士薪酬委員會余成斌博士（主席）周

6、家俊先生孫志偉先生提名委員會孫志偉先生（主席）周家俊先生文永邦先生趙冠芝女士（於2025年7月1日獲委任）余成斌博士（於2025年7月1日獲委任）授權代表周家俊先生黃觀齡女士趙冠芝女士（替任授權代表）公司秘書黃觀齡女士法律顧問有關香港法律何韋律師行香港中環遮打道18號歷山大廈27樓2025 中期報告 博維智慧科技有限公司3CORPORATE INFORMATION公司資料開曼群島註冊辦事處Cricket SquareHutchins DrivePO Box 2681Grand Cayman KY1-1111Cayman Islands本集團澳門總部澳門宋玉生廣場335341號獲多利中心15樓I