北京四维图新科技股份有限公司招股说明书（385页）.PDF

1、北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-1 北京四维图新科技股份有限公司 北京四维图新科技股份有限公司（北京市海淀区学院路 7 号弘彧大厦 10 层 1002A 室）首次公开发行股票 招股说明书 首次公开发行股票 招股说明书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路66号4号楼）北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-2发行概况 发行概况 发行股票类型：人民币普通股（A 股）发行股数：5,600 万股 每股面值：人民币 1.00 元 每股发行价格：25.60 元 发行日期：2010 年 5 月 4 日 拟上市的证券交易

2、所：深圳证券交易所 发行后总股本：40,022.9579 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定承诺：（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数

3、的 25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。（4）根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法规定，由中国四维测绘技术总公司划转给全国社会保障基金理事会持有的本公司国有股（按本次实际发行数量的 10%计算），全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务。保荐人（主承销商）：中信建投证券有限责任公司 招股说明书签署日期：2010 年 4 月 29 日 北京四维图新科技股份有限公司 首次公开发行股票招股说明书 1-1-1-3发行人声明 发行人声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要，发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺本招股说明书及其摘要

4、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。北京四维图新科技股份有限公司 首次公开

5、发行股票招股说明书 1-1-1-4重大事项提示 重大事项提示 1、本次发行前公司总股本 34,422.9579 万股，本次拟首次公开发行 5,600 万股，发行后总股本为 40,022.9579 万股，上述股份均为流通股。（1）公司实际控制人中国航天科技集团公司、公司控股股东中国四维测绘技术总公司承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接（间接）持有的公司的股份，也不由公司回购该部分股份。（2）公司其他法人股东，以及公司全体自然人股东承诺：自公司首次公开发行股票并上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理已经持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（3）

6、公司全体自然人股东同时承诺，待前述承诺锁定期满后，在其任职期间每年转让公司的股份数量不超过其所持有公司股份总数的 25%，且在其离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。2、根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号）的规定，经国务院国资委以关于北京四维图新科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复（国资产权20091202 号）同意，在本公司境内发行 A 股并上市后，中国四维测绘技术总公司应将其持有的部分本公司股份划转给全国社会保障基金理事会，具体转持数量按本公司实际发行数量的 10%计算。全国社会保障基金理事会将在本次发行的股票上市后承继原股东的禁售期义务