天阳科技：2025年第二次临时股东大会的通知.PDF

1、证券代码：300872证券简称：天阳科技公告编号：2025-100天阳宏业科技股份有限公司天阳宏业科技股份有限公司2025 年年第第二二次次临时股东大会的通知临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月18日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案，公司决定于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：一、召开股东大会的基本情况一、召开股东大会的基本情况1、会议届次：2

2、025年第二次临时股东大会2、会议召集人：公司董事会3、会议召集、召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东大会。本次会议召集程序符合 深圳证券交易所创业板股票上市规则等相关法律法规和公司章程的规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2025年10月10日（星期五）下午14:00（2）网络投票：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年10月10日9:15-15:00

3、的任意时间。5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 25 日（星期四）7、出席对象：（1）凡 2025 年 9 月 25 日（星期四）下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决；股东可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、会议地点：北京市朝阳区望京SOHO塔二B座22层9、投票规则：公司股东

4、投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。二、会议审议事项二、会议审议事项提案编码提案编码提案名称提案名称备注备注该列打勾的栏目可以投票100总议案：除累积投票议案外的所有提案总议案：除累积投票议案外的所有提案累积投票提案，提案 1、提案 2 为等额选举1.00关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案应选人数（3）人1.01选举欧阳建平先生为公司第四届董事会非独立董事1.02选举宋晓峰先生为公司第四届董事会非独立董事1

5、.03选举赵为先生为公司第四届董事会非独立董事2.00关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案应选人数（3）人2.01选举刘力先生为公司第四届董事会独立董事2.02选举王立华先生为公司第四届董事会独立董事2.03选举成艳华先生为公司第四届董事会独立董事非累积投票提案3.00关于变更公司注册资本的议案4.00关于修改并办理工商变更登记的议案5.00关于修订的议案6.00关于修订的议案7.00关于修订的议案8.00关于修订的议案9.00关于公司及其摘要的议案10.00关于公司的议案11.00关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划有关事项的议案上述议案已分别经公司第三届董

6、事会第三十二次会议、第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过，详细内容参见公司分别于2025 年 8 月 26 日及 2025 年 9 月 19 日在巨潮资讯网()上刊登的相关公告及制度文件。议案1.00、2.00采用累积投票方式选举，其中应分别选举非独立董事3人，独立董事3人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。议案3.00至议案6.00、议案9.00至