复洁环保：2025年第四次临时股东会决议公告.PDF

1、证券代码：证券代码：688335688335证券简称：证券简称：复洁环保复洁环保公告编号：公告编号：2025-0492025-049上海复洁科技股份有限公司上海复洁科技股份有限公司20252025年第年第四四次临时股东会次临时股东会决议公告决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：重要内容提示：本次会议是否有被否决议案：无一、一、会议召开和出席情况会议召开和出席情况（一）股东会召开的时间：2025 年 9 月 18 日（二）股东会召开的地点：上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园

2、 A7 幢 9楼会议室（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：1、出席会议的股东和代理人人数53普通股股东人数532、出席会议的股东所持有的表决权数量49,173,751普通股股东所持有表决权数量49,173,7513、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.7272普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）33.7272注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 148,034,592 股；其中，公司回购专用账户与 2025 年员工持股计划专用账户中股份数合计为 2,236,426 股，不享有股东会表决权

3、，故本次股东会有表决权股份总数为 145,798,166 股。（四）表决方式是否符合公司法及公司章程的规定，股东会主持情况等。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合 公司法 及 公司章程的规定。本次会议由公司董事会召集，由董事长黄文俊先生主持。（五）公司董事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事9人，以现场及通讯方式出席9人；2、董事会秘书李文静出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。二、二、议案审议情况议案审议情况（一）非累积投票议案1.00议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案1.01议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例

4、（%）票数比例（%）普通股48,957,05699.5593215,2950.43781,4000.00291.02议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,955,93399.5570215,4030.43802,4150.00501.03议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,956,94899.5591215,4030.43801,4000.00291.04议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数

5、比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,957,05699.5593215,6950.43861,0000.00211.05议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,936,04199.5165215,6950.438622,0150.04491.06议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,937,05699.5186215,2950.437821,4000.04361.07议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股

6、东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,937,05699.5186215,2950.437821,4000.04361.08议案名称：关于修订的议案审议结果：通过表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）普通股48,937,05699.5186215,2950.437821,4000.0436（二）关于议案表决的有关情况说明1.本次股东会议案不涉及特别决议，均为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权