传音控股：传音控股第三届董事会第十八次会议决议公告.PDF

1、1证券代码：证券代码：688036证券简称：传音控股证券简称：传音控股公告编号：公告编号：2025-030深圳传音控股股份有限公司深圳传音控股股份有限公司第第三三届董事会届董事会第十八次第十八次会议决议公告会议决议公告公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025 年 9月 18 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2025年 9月15 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公司全体董事出席

2、了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、法规及公司章程等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：一、审议通过关于调整一、审议通过关于调整 2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案议案鉴于公司2024年半年度、2024年年度及2025年半年度权益分派已实施完毕，根据公司2022年限制性股票激励计划（草案）（以下简称“激励计划”）的相关规定以及2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对限制性股票的授予价格（含预留授予）进行相应的调整。授予价格（首次和预留）由30.1429元/股调整为26.3429元/股。公司监事会对该议案

3、发表了同意意见。关联董事张祺回避表决。表决结果表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告。二二、审议通过、审议通过关于公司关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第年限制性股票激励计划首次授予部分第二二个归个归属期符合归属条件的议案属期符合归属条件的议案本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。根据2022年第一次临时股东大会的授权以及公司激励计划的相关规定，2董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票

4、数量为859.3410万股，符合归属条件的激励对象778人，同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。公司监事会对该议案发表了同意意见。关联董事张祺回避表决。表决结果表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。三三、审议通过、审议通过关于公司关于公司 2022年限制性股票激励计划年限制性股票激励计划预留预留授予部分第授予部分第二二个归个归属期符合归属条件的议案属期符合归属条件的议案本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。根据2

5、022年第一次临时股东大会的授权以及公司激励计划的相关规定，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属限制性股票数量为224.0560万股，符合归属条件的激励对象197人，同意公司按照激励计划的相关规定为符合归属条件的激励对象办理归属相关事宜。公司监事会对该议案发表了同意意见。关联董事张祺回避表决。表决结果表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告。四四、审议通过关于作废部分已授予尚未归属的、审议通过关于作废部分已授予尚未归

6、属的 2022年限制性股票的议案年限制性股票的议案鉴于激励对象离职、激励对象个人层面绩效考核等因素，公司根据上市公司股权激励管理办法和公司激励计划的相关规定，作废部分已获授但不符合归属条件的限制性股票，合计 42.9030 万股。公司监事会对该议案发表了同意意见。关联董事张祺回避表决。3表决结果表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站的关于作废部分已授予尚未归属的2022年限制性股票的公告。五、审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现