国城矿业：关于召开2025年第七次临时股东大会的通知.PDF

1、1证券证券代代码码：000688000688证券简称证券简称：国国城城矿业矿业公告编公告编号号：20202525-076076国城矿业股份有限公司国城矿业股份有限公司关于召开关于召开2025年第年第七七次临时股东大会次临时股东大会的的通知通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述导性陈述或重大遗漏。或重大遗漏。国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）定于2025年10月9日（星期四）14:30召开2025年第七次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将

2、有关事项通知如下：一、一、召开会议的基本情况召开会议的基本情况1、会议届次：2025年第七次临时股东大会2、会议召集人：董事会3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。4、会议召开的日期、时间：（1）现场会议：2025年10月9日（星期四）下午14:30（2）网络投票时间通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10月9日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统（http:/）投票的具体时间为2025年10月9日9:15-15:

3、00。5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：2025年9月26日（星期五）7、出席对象（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至2025年9月26日（星期五）15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任2公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面

4、形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司聘请的律师；（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。8、现场会议地点：北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼16层会议室二、会议审议事项二、会议审议事项（一）本次股东大会审议的提案如下：提案编码提案编码提案名称提案名称备注备注该列该列打钩打钩的栏目的栏目可以投票可以投票非非累积投票提案累积投票提案1.00关于选举第十二届董事会非独立董事的提案（二）提案内容披露的具体情况上述提案已经公司第十二届董事会第四十一次会议审议通过，具体内容详见公司与本公告同日刊登在中国证券报证券时报

5、证券日报上海证券报及巨潮资讯网http:/的相关公告。（三）特别强调事项1、全体股东既可参与现场投票，也可通过互联网参加网络投票。2、公司将对本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。3、本次股东大会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。三、现场股东大会会议登记等事项三、现场股东大会会议登记等事项1、登记方式自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证

6、原件；法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、3法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写授权委托书（附件二），以便登记确认。2、登记时间：2025年9月29日9: