中国宝安集团股份有限公司2003年年度报告（97页）.PDF

1、 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2003 年年度报告 2 重要提示：重要提示： 1、本公司董事局及其董事保证在本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述、本公司董事局及其董事保证在本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本公司第八届董事局第二十一次会议审议了、本公司第八届董事局第二十一次会议审议了 2003 年年度报告及摘要。本次董事会应到董事年年度报告及摘要。本次董事会应到董事 7 名，实到董事名，实到董事 6 名，林伟君董事委托

2、徐赛波董事全权投票表决。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。名，林伟君董事委托徐赛波董事全权投票表决。没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。、深圳鹏城会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。、公司董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 目目 录录 一、 公司基本情况简介一、 公司基本情况简介 . 3 3 二、会

3、计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.5 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况 . 7 四、董事监事高级管理人员和员工情况四、董事监事高级管理人员和员工情况 .10 五、 公司治理情况五、 公司治理情况.12 六、 股东大会情况简介六、 股东大会情况简介.15 七、 董事局报告七、 董事局报告 16 八、 监事会报告八、 监事会报告.24 九、 重要事项九、 重要事项.26 十、财务会计报告十、财务会计报告.30 十一、备查文件目录十一、备查文件目录.90 2003 年年度报告 3一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及缩写 （一）公司法定中、英

4、文名称及缩写 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团 英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG （二）公司法定代表人：陈政立 （二）公司法定代表人：陈政立 （三）公司董事局秘书：娄兵 （三）公司董事局秘书：娄兵 电话：0755-25170336 电子信箱： 公司证券事务代表：孔东亮 电话：0755-25170382 电子信箱： 传真：0755-25170300 25170367 联系地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层 （四）公司注册及办公地址四）公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层 邮政编码：5180

5、20 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： （五）公司选定的信息披露报纸名称 （五）公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事局秘书处 （六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司简称：深宝安 A 公司代码：000009 2003 年年度报告 4 （七）其他有关资料 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点： 1983 年 7 月，深圳市宝安县城 公司变更注册登记日期、地点： 1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营

6、业执照注册号， 办 公地址更改为深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层。 企业法人营业执照注册号：4403011006958 税务登记号码：446301520006 公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 深圳鹏城会计师事务所 深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2003 年年度报告 5二二 、会计数据和业务数据摘要、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度会计数据 单位：人民币 元 项 目 金 额 利润总额 22,197,374.61 净利润 12,910,.005.74 扣除非经常性损益后的净利润 25,381,011.49 主营业务利润 451,702,527.25 其它业务利