中国宝安集团股份有限公司2016年年度报告（258页）.PDF

1、中国宝安集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 1 2016 年年度报告 2016 年年度报告 2017 年年 04 月月 中国宝安集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人公司负

2、责人陈政立、主管会计工作负责人贺德华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。游仕旭声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事局会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 郭朝辉 独立董事 因公出差 李瑶 本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。本报告中所涉及的公司发展战略、未来经营计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺

3、，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司面临的风险及对策部分内容。公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事局审议通过的利润分配预案为：以 2,149,344,971 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中

4、国宝安集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.15 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.30 第五节第五节 重要事项重要事项.49 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.55 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公

5、司债券相关情况.72 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.258 中国宝安集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 中国宝安集团、本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司 中宝控股 指 中国宝安集团控股有限公司 富安公司 指 深圳市富安控股有限公司 宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司 贝特瑞 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 大地和 指 深圳市大地和电气股份有限公司 友诚公司 指 张家港友诚科技机电有限公司 北京宝航 指 北京宝航新材料有限公司 武汉华博 指 武汉华博通讯有限公

6、司 永力科技 指 武汉永力科技股份有限公司 江西宝安新材料 指 江西宝安新材料科技有限公司 万鑫石墨谷 指 哈尔滨万鑫石墨谷科技有限公司 泰格尔 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 宁波拜特 指 宁波拜特测控技术有限公司 马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司 绿金高新 指 成都绿金高新技术股份有限公司 大佛药业 指 深圳大佛药业股份有限公司 古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司 中国风投 指 中国风险投资有限公司 国际精密 指 国际精密集团有限公司 宝安科技 指 宝安科技有限公司 资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2016 年年度报告全文 5