中国宝安集团股份有限公司2004年年度报告（102页）.PDF

1、 2004 年年度报告 2004 年年度报告 2004 年度报告 2第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 一、重要提示：一、重要提示： 1、本集团董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述、本集团董事局及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。、没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 3、陈平董事因工作原因未能出

2、席本次会议，委托陈泰泉董事代为出席并行使表决权。、陈平董事因工作原因未能出席本次会议，委托陈泰泉董事代为出席并行使表决权。 4、深圳鹏城会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。、深圳鹏城会计师事务所为本集团出具了标准无保留意见无解释性说明的审计报告。 5、集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。、集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、目二、目 录录 第二节 公司基本情况简介 3第三节 会计数据和业务数据摘要 4第四节 股本变动及股东情况 6第五节 董事、监事、高级

3、管理人员和员工情况 9第六节 公司治理结构 14第七节 股东大会情况简介 16第八节 董事局报告 17第九节 监事会报告 29第十节 重要事项 31第十一节 财务报告 37第十二节 备查文件目录 102 2004 年度报告 3第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：中国宝安集团股份有限公司 简称：宝安集团 英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD 缩写：CBG 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：陈政立 三、公司董事局秘书及证券事务代表三、公司董事局秘书及证券事务代表 董事局秘书董事局秘书

4、证券事务代表证券事务代表 姓 名姓 名 娄 兵 孔东亮、边义军 联系地址联系地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层 电 话电 话 0755-25170336 0755-25170382 传 真传 真 0755-25170300 25170367 电子邮箱电子邮箱 四、公司注册及办公地址四、公司注册及办公地址：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层 邮政编码：518020 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称五、公司选定的信息披露报纸名称： 中国证券报 、 证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网

5、址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事局秘书处 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深宝安 A 股票代码：000009 七、其他有关资料七、其他有关资料 公司首次注册登记日期、地点：1983 年 7 月，深圳市宝安县城。 公司变更注册登记日期、地点：1998 年 9 月 16 日在深圳市工商行政管理局变更办公地址和营业执照注册号，办公地址更改为：深圳市笋岗东路宝安广场 A 座 28-29 层。 企业法人营业执照注册号：4403011006958 税务登记号码：446301520006 公司聘请的会计师事务所名称：深圳鹏城会计师事务所 办公地址：深

6、圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 2004 年度报告 4第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、年度会计数据一、年度会计数据 单位：人民币 元 项项 目目 金金 额额 利润总额利润总额 56,870,111.67净利润净利润 16,844,269.87扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 -14,688,082.33主营业务利润主营业务利润 43,865,088.64其它业务利润其它业务利润 18,488,699.32营业利润营业利润 72,927,608.28投资收益投资收益 41,589,288.67补贴收入补贴收入 540,000.00营业外