宁波联合集团股份有限公司2011年度履行社会责任的报告（3页）.PDF

1、 1宁波联合集团股份有限公司 2011 年度履行社会责任的报告 宁波联合集团股份有限公司 2011 年度履行社会责任的报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）以实现企业可持续发展为目标，在经营中追求企业与社会、自然环境和各利益相关方的和谐发展，忠实践行社会责任，创建和谐的社会发展环境。公司 2011 年度社会责任报告是根据公

2、司法、证券法以及上海证券交易所关于做好上市公司 2011 年年度报告工作的通知等相关法律法规，结合公司在 2011 年度履行社会责任方面的具体情况编制的，以期通过系统概括，发扬成绩，发现不足，进一步提高公司履行社会责任的能力。一、促进经济可持续发展（一）规范运作，公司法人治理结构不断完善 公司自上市以来，严格按照公司法、证券法和有关法律法规的要求，不断致力于提高公司治理水平，改善公司治理能力，逐步建立起了一整套科学完善的公司治理结构，公司股东大会、董事会、监事会和经理层职责权限清晰，公司运作规范高效，有效维护了投资者和公司利益。2011年，公司完善了章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事

3、会议事规则、内幕信息知情人登记管理制度、募集资金管理制度、关联交易制度、独立董事制度、董事会秘书管理办法等一系列制度。同时，根据五部委制定的企业内部控制基本规范及其应用指引和监管部门对于上市公司内控规范体系建设的最新要求，公司制订完成了制度、手册、表单等共三个层面的公司内控制度，并于12月初正式启动了总部内控实施试运行；在此基础上，各直属企业的内控制度体系建设也已基本完成并实施。此外，公司还组织董事、监事及高级管理人员分批参加了监管部门组织的2011年度培训，进一步提高了履职能力。（二）稳健经营，不断创造市场价值 2011 年，公司秉承“稳健经营、可持续发展”的经营理念，内抓管理，外拓市场，经

4、受住了宏观环境变化的考验，热电、房地产、进出口贸易三大主业发展有了新的进步和提高，企业核心竞争能力进一步增强，取得了营业收入 41.38亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.27 亿元的出色业绩。公司被评为中国服务业 500 强企业、宁波市百强企业以及宁波市首批优势总部企业。本着积极回报股东的原则，公司制定了相对稳定合理的利润分配政策，让广大投资者充分分享企业持续成长带来的稳定回报。期内，公司实施了 2010 年度10 派 1.5 元（含税）的利润分配方案，分红额共计 4536 万元。2 （三）诚信经营，打造优秀品牌 公司在经营中始终视质量为企业生存之本，努力保护消费者权益，充分考虑债权人的合

5、法权益，树立了良好的市场形象。子公司热电公司长期来为区内企业提供优质的电、热服务，2011 年，新增热用户 7 户，新增、扩容用电项目 67 家，超 2010 年一倍多。子公司建设开发公司作为建设部一级资质房地产开发企业，多次被评为“一级信用单位”、“重合同守信用单位”、“AA 级资信等级企业”、“消费者信得过单位”，2011 年，受益于多年来所积累的品牌优势，该公司位于苍南的楼盘逆势热销，销售业绩在当地当年所有开盘的楼盘中稳居第一。子公司进出口公司，以诚实守信的原则开展各项进出口代理、自营业务，与广大客户和银行建立起了良好的互信合作关系，2011 年，被评为“宁波市对外经贸企业大奖先进出口企

6、业”。子公司梁祝公司自成立之初即致力于梁祝文化的品牌建设，2011 年，该公司的梁祝文化产业园项目被列入“十二五”时期宁波市文化发展“1235”工程的重点文化项目，“中国梁祝爱情节”也成为该工程的重点文化品牌之一；同时，梁祝文化园建设还取得了国家文化部重点信贷支持。分公司戚家山宾馆 2011 年顺利通过了“四星级酒店”复评。二、促进社会可持续发展（一）增效纳税 近年来，公司创新发展思路，做大做强主营业务，实现了经济效益与社会效益的协调发展，为区域繁荣发展做出了突出贡献。作为宁波经济技术开发区重点企业，公司遵循业绩为先、增效纳税的经营目标，一直是宁波开发区