东方集团股份有限公司2014年年度报告（159页）.PDF

1、2014 年年度报告 1 / 159 公司代码：600811 公司简称：东方集团 东方集团股份有限公司东方集团股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董

2、事会的原因 被委托人 独立董事 胡家瑞 出国 徐彩堂 三、三、 大华会计师事务所有限公司大华会计师事务所有限公司为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张宏伟张宏伟、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李亚良李亚良 及会计机构负责人（会计主管人及会计机构负责人（会计主管人员）员）党荣毅党荣毅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所有

3、限公司审计，公司2014年度合并报表中归属于母公司股东的净利润1,042,122,398.41元，母公司净利润为1,303,258,473.89元。根据公司章程及其它相关规定，母公司按当年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金130,325,847.39元、按10%提取任意盈余公积金130,325,847.39元，实际可供分配利润4,211,968,354.24元(含上年滚存未分配利润3,169,361,575.13元)。 以公司2014年12月31日的总股本1,666,805,374股为基数，向全体股东每10股派现金红利0.3元（含税），共计派发现金股利50,004,161.22元。方案实施

4、后留存未分配利润4,161,964,193.02元结转以后年度进行分配。本年度无资本公积转增及派发股票股利。 公司留存未分配利润将用于支持公司各相关板块业务发展： 1、农业板块未来将积极推进渠道建设、仓储建设，重点打造东方香米品牌； 2、聚焦城镇化建设，支持国开东方城镇发展投资有限公司相关建设项目； 3、拟进行北京大成饭店改造项目，根据相关项目规划，北京大成饭店将被建造成为集商业、餐饮、娱乐、公寓为一体的综合性经营项目。 2014 年年度报告 2 / 159 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资

5、者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 2014 年年度报告 3 / 159 目录目录 第一节 释义及重大风险提示 . 4 第二节 公司简介 . 4 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节 董事会报告 . 8 第五节 重要事项 . 19 第六节 股份变动及股东情况 . 28 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 31 第八节 公司治理 . 38 第九节 内部控制 . 43 第十节 财务

6、报告 . 44 第十一节 备查文件目录 . 159 2014 年年度报告 4 / 159 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本年度、报告期 指 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日 公司、本公司、我公司 指 东方集团股份有限公司 东方实业 指 东方集团实业股份有限公司 东方粮仓 指 东方粮仓有限公司 商业投资 指 东方集团商业投资有限公司 东方财务公司 指 东方集团财务有限责任公司 国开东方