东方集团股份有限公司2008年年度报告（94页）.PDF

1、东方集团股份有限公司 2008 年年度报告 东方集团股份有限公司 东方集团股份有限公司 600811600811 2008 年年度报告 2008 年年度报告 东方集团股份有限公司 2008 年年度报告 1 目目 录录 ? 第一章 重要提示. 2 ? 第二章 公司基本情况. 2 ? 第三章 会计数据和业务数据摘要. 3 ? 第四章 股本变动及股东情况. 4 ? 第五章 董事、监事和高级管理人员. 8 ? 第六章 公司治理结构. 11 ? 第七章 股东大会情况简介. 13 ? 第八章 董事会报告. 14 ? 第九章 监事会报告. 21 ? 第十章 重要事项. 22 ? 第十一章 财务会计报告. 2

2、8 ? 第十二章 备查文件目录. 91 东方集团股份有限公司 2008 年年度报告 2 第一章第一章 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天健光华(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人张宏伟，总裁关卓华，财务总监李亚良声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二章第二章 公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 东方集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写

3、东方集团 公司法定英文名称 ORIENT GROUP INCORPORATION 公司法定英文名称缩写 OGI 公司法定代表人 张宏伟 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 金波 董事会秘书联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 董事会秘书电话 0451-53666028 董事会秘书传真 0451-53666028 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 殷勇 证券事务代表联系地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 证券事务代表电话 0451-53666028 证券事务代表传真 0451-53666028 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 哈尔滨市南岗区红旗大街 2

4、40 号 公司办公地址 哈尔滨市南岗区花园街 235 号 公司办公地址邮政编码 150001 公司国际互联网网址 http：/www.china- 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报 、 中国证券报 、 证券时报 、 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http：/ 公司年度报告备置地点 本公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 东方集团 600811 东方集团股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1992 年 2 月 16 日 公司首次注册地点 哈尔滨市

5、南岗区花园街 19 号 公司变更注册日期 2004 年 11 月 5 日 公司变更注册地点 哈尔滨市南岗区红旗大街 240 号 企业法人营业执照注册号 230000100005255 税务登记号码 230198126965908 组织机构代码 12696590-8 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 天健光华(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东城区北三环东路 36 号环球贸易中心 A座 12 层 第三章第三章 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 323,071

6、,133.86 利润总额 317,807,389.62 归属于上市公司股东的净利润 320,464,216.56归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -98,688,511.70经营活动产生的现金流量净额 -869,086,717.22 二、 非经常性损益项目和金额： 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 461,821,915.00主要为公司转让所持有的新华人寿保险股份有限公司股份，收回转让价款，股权转让行为已全部完成，本期确认股权转让收益。 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的