1、 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 20122012年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告说明一、报告说明 报告组织范围：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司。 报告时间范围：本报告为公司第5份社会责任报告，报告时间范围为2012年1月1日至12月31日。 报告发布周期：年度报告 报告参考标准：本报告依据上海证券交易所关于做好上市公司2012年度报告工作的通知。 报告说明： 本报告披露的财务数据如与年报有出入， 以财务

2、报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。在报告中，为了便于表述和阅读，“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司”还以“中炬高新”、“公司”、“我们”等表示。 报告发布形式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，以网络发布的电子版为主。欲获取报告电子版，请登录上海证券交易所网站： 。 报告反馈联络方式： 名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 地址：广东省中山市火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 联系电话：86-760-85596818 传真：86-760-85596877 2 二、公司概况二、公司概况 上世纪八十年代，中

3、国吹响了“发展高科技，实现产业化”的伟大号角，开始了创办国家级高新技术产业开发区的伟大创举。肩负探索高科技发展道路的历史使命，中炬高新技术实业(集团)股份有限公司于 1993 年应运而生，并于 1995 年率先在全国 53 个国家级高新区中上市，其发展受到了各级政府和社会各界的广泛关注。 1995 年 1 月于上交所上市，是全国 53 个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。公司自成立以来，始终坚持以“求实以固本，创新以发展”的经营理念，在“高新技术产业投资”和“国家级高新区开发”两大领域取得了持续、稳定的发展，成功开发了中炬高新产业园、中炬汽配园、中国绿色健康食品基地，形成了

4、健康食品、汽车配件等多个产业。公司近年根据国内外经济环境、国家政策和市场变化，确立了重点发展调味食品、着力推进房地产项目的战略。 三、三、2012012 2 年度经营情况年度经营情况 2012 年， 是公司在国家宏观调控的大环境下， 进行优势产业快速扩张，为下一轮加速积蓄力量关键的一年。这一年，公司认真贯彻落实董事会确定的发展思路及年度经营目标，整合资源、勇于开拓，加强科技创新和招商引资力度，进一步提高了资本运营和资产经营的能力，各项工作均取得了骄人成绩。实现了公司业务平稳、较快发展的目标。2012 年，公司实现营业收入 17.54 亿元，比 2011 年增长 1.09%；归属母公司的净利润

5、1.26亿元，同比下降 3.65%；每股经营活动产生的现金流量净额 0.31 元，同比增长 85.2%。 四、公司的社会责任观四、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信 3 用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 五、五、持续可发展的社会责任持续可发展的社会责任 （一）股东权益保护

6、 公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平， 根据 公司法、 证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理， 1、2012年，公司继续深入开展自2007年以来的公司治理专项活动，整理总结以前年度公司治理专项活动成果，注重规范运作，关注大股东及关联方占用资金问题和资金往来情况，着力完善公司治理结构。目前，公司已建立了完善的股东大会、董事会、监事会制度，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，并且得到有效执行，从根本上保障了公司股东和债权人的合法权益。 2、加强内控体系建设：公司根据证监会、财政部等五部委的有关规定，聘请专业顾问机构，成立了内控建设领导小组，开