中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2014年年度报告（152页）.PDF

1、2014 年年度报告 1/152 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2012014 4 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计

2、师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人熊炜熊炜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴剑吴剑及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张斌张斌声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 现拟以 2014 年末公司股份总数 796,637,194 股为基数，每 10 股派发现金红利

3、 1.1 元（含税），共分配 87,630,091.34 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。本预案需提交公司 2014 年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 2014 年年度报告 2/152 目录目录 第一节 释义及重大风险提示.3

4、 第二节 公司简介.3 第三节 会计数据和财务指标摘要.5 第四节 董事会报告.6 第五节 重要事项.18 第六节 股份变动及股东情况.24 第七节 优先股相关情况.27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.28 第九节 公司治理.33 第十节 内部控制.36 第十一节 财务报告.37 第十二节 备查文件目录.152 2014 年年度报告 3/152 第一节第一节 释义释义及重大风险提示及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司

5、 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指 中山中炬精工机械有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2014 年 元 指 人民币 二、二、重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“董事会报告”中关于公司面临风险的描述。第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJ

6、EE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.?公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 熊炜 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭海泓 郭毅航 联系地址 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 中山火炬开发区火炬大厦三楼证券部 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 ?三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区?公司注册地址的邮政编码