1、中炬高新第七届董事会第十次会议文件之社会责任报告 1中炬高雴技术实业中炬高雴技术实业中炬高雴技术实业中炬高雴技术实业（集团集团集团集团）股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 2011201120112011年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一一一一、报告说明报告说明报告说明报告说明 报告组织范围：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司。报告时间范围：本报告为公司第4份社会责任报告，报告时间范围为2011年1月1日至12月31日。报

2、告发布周期：年度报告 报告参考标准：本报告依据上海证券交易所关于做好上市公司2011年度报告工作的通知。报告说明：本报告披露的财务数据如与年报有出入，以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。在报告中，为了便于表述和阅读，“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司”还以“中炬高新”、“公司”、“我们”等表示。报告发布形式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，以网络发布的电子版为主。欲获取报告电子版，请登录上海证券交易所网站：。报告反馈联络方式：名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 地址：广东省中山市火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政

3、编码：528437 联系电话：86-760-85596818 传真：86-760-85596877 二二二二、公司概况公司概况公司概况公司概况 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）成立于1993 年 1 月，1995 年 1 月于上交所上市，是全国 53 个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。公司自成立以来，始终坚持以“求中炬高新第七届董事会第十次会议文件之社会责任报告 2实以固本，创新以发展”的经营理念，在“高新技术产业投资”和“国家级高新区开发”两大领域取得了持续、稳定的发展，成功开发了中炬高新产业园、中炬汽配园、中国绿色健康食品基地，形成了健康食品、

4、汽车配件、新能源等多个产业。公司于近年确立了重点发展调味食品、着力推进房地产和择机发展新能源电池三大项目的战略，通过一年的努力，战略实施成果显现。三三三三、2012012012011 1 1 1 年度经营情况年度经营情况年度经营情况年度经营情况 2011年，是公司在国家宏观调控的大环境下，业务扎实稳健推进、实现跨越式发展的一年。这一年，认真贯彻落实公司董事会确定的发展思路及年度经营目标，整合资源、勇于开拓，加强科技创新和招商引资力度，进一步提高了资本运营和资产经营的能力，在全体员工的共同努力下，各项工作均取得了骄人成绩。2011全年公司实现营业收入17.35亿元，比2010年增长35.8%；归

5、属母公司的净利润1.3亿元，同比增长32.8%；与董事会年初制定的主营业务收入18亿元、净利润1.1亿元的经营目标相比，营业收入完成了目标的96.39%，净利润完成目标的118.61%。每股收益0.16元，加权平均净资产收益率7.41%，比上年度上升1.49个百分点；资产负债率为36.6%，比年初上升3个百分点。四四四四、公司的社会责任观公司的社会责任观公司的社会责任观公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，

6、从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。五五五五、持续可发展的社会责任持续可发展的社会责任持续可发展的社会责任持续可发展的社会责任 （一）股东权益保护 1、公司治理：公司致力于实现并保持高标准的企业治理水平，根据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规，不断完善公司治理，2011年，公司按照证监会等五部委的要求，将内控工作的进一步完善作为合规经营、提升管理的一项重要工作，建立健全内控管理体系。加强组织领导、中炬高新第七届董事会第十次会议文件之社会责任报告 3建立内控办