云南南天电子信息产业股份有限公司2013年年度报告（148页）.PDF

1、云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度报告全文 1 云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司云南南天电子信息产业股份有限公司 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 2014 年年年年 03 月月月月 云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度报告全文 2 第一节第一节第一节第一节 重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和释义目录和释义目录和释义 本公司董事会本公司董事会本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事监事会及董事监事会及董事、监事监事监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告

2、内容的高级管理人员保证年度报告内容的高级管理人员保证年度报告内容的真实真实真实真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整，不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和并承担个别和并承担个别和并承担个别和连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利

3、润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以以以 2013 年年年年 12 月月月月 31 日的公日的公日的公日的公司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数司总股本为基数，向全体股东每向全体股东每向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元元元元（含税含税含税含税） ，） ，） ，） ，送红股送红股送红股送红股 0股股股股（含税含税含税含税） ，） ，） ，） ，不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本不以公积金转增股本。 公司负责人雷坚公司负责人雷坚公司负责人雷坚公

4、司负责人雷坚、主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人主管会计工作负责人徐宏灿及会计机构负责人(会计主管会计主管会计主管会计主管人员人员人员人员)刘涓声明刘涓声明刘涓声明刘涓声明：保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实保证年度报告中财务报告的真实、准确准确准确准确、完整完整完整完整。 云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度报告全文 3 目录目录目录目录 2013 年度报告年度报告年度报告年度报告 . 2 一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示、目录和释义目录和

5、释义目录和释义目录和释义 . 2 2 2 2 二二二二、公司简介公司简介公司简介公司简介 . 6 6 6 6 三三三三、会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 8 8 8 8 四四四四、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告. 10101010 五五五五、重要事项重要事项重要事项重要事项 . 24242424 六六六六、股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 28282828 七七七七、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和

6、员工情况 . 33333333 八八八八、公司治理公司治理公司治理公司治理 . 41414141 九九九九、内部控制内部控制内部控制内部控制 . 46464646 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告 . 48484848 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录 . 149149149149 云南南天电子信息产业股份有限公司2013年度报告全文 4 释义释义释义释义 释义项 指 释义内容 公司、南天、南天信息 指 云南南天电子信息产业股份有限公司 南天集团 指 南天电子信息产业集团公司 工投集团 指 云南省工业投资控股集团有限责任公司 中国证监会 指 中国证券