同方股份有限公司2008年年度报告（166页）.PDF

1、 同方股份有限公司 二零零八年年度报告同方股份有限公司 二零零八年年度报告 同方股份有限公司 同方股份有限公司 印制时间：2009 年 4 月 18 日 同方股份有限公司 二零零八年年度报告 同方股份有限公司 董事长： 二零零九年四月十八日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人董事长荣泳霖先生、总裁陆致成先生、主管会计工作负责人副总裁孙岷先生、会计机构负责人甘朝晖女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 同方股份有限公司 董事会 2009 年

2、 4 月 18 日 目录 一、公司基本情况简介 1 二、会计数据和业务数据摘要 2 三、股本变动及股东情况 4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 9 五、公司治理结构 15 六、股东大会情况简介 17 七、董事会报告 18 八、监事会报告 59 九、重要事项 62 十、财务报告 71 十一、备查文件 151 2 一、公司基本情况简介 一、公司基本情况简介 1.公司名称 中文中文：同方股份有限公司 原名称：原名称：清华同方股份有限公司 英文英文：TSINGHUATONGFANG CO.,LTD. 英文简称英文简称：THTF 2.公司法定代表人：荣泳霖先生 3.公司董事会秘书：孙岷先生 公司

3、证券事务代表：张园园女士 联系地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层 联系电话：01082399888 联系传真：01082399765、82399970 EMail： 4.公司注册地址：北京海淀区清华园清华同方大厦 公司办公地址：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层 邮政编码：100083 公司国际互联网网址：http:/ 公司 EMail： 5.公司信息披露的指定报刊： 中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告置备地点：北京海淀区清华同方科技大厦 A 座 29 层办公室 6.公司股票上市地：上海证券交易所 股票简

4、称：同方股份 原股票简称：清华同方 股票代码：600100 7.公司于 1997 年 6 月 25 日在国家工商行政管理总局首次注册登记。 公司于 2008 年 10 月 6 日在北京市工商行政管理局进行变更注册登记。 8.公司的企业法人营业执照注册号：110000010720704 税务登记号码：110108100026793 组织机构代码：10002679-3 9.公司聘请的会计师事务所：信永中和会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：北京市朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 12 层 3 二、会计数据和业务数据摘要 二、会计数据和业务数据摘要 1、本年度利润总额及构成 1、本年度利

5、润总额及构成(合并报表) 营业利润：419,454,180.67 元 利润总额：467,070,343.68 元 归属于上市公司股东的净利润：251,426,820.71 元 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润：269,987,897.43 元 经营活动产生的现金流量净额：47,575,992.00 元 2、会计数据及财务指标 2、会计数据及财务指标(合并报表) 项目 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减(%) 2006 年度 项目 2008 年度 2007 年度 本年比上年增减(%) 2006 年度 (1)营业收入(万元) 1,392,803.271,462,588.6

6、7-4.77% 1,222,172.99(2)利润总额(万元) 46,707.0371,750.50-34.90% 38,001.28(3)归属于上市公司股东的净利润(万元) 25,142.6844,074.99-42.95% 15,853.28(4)归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元) 26,998.7923,029.5717.24% 9,372.12(5)经营活动产生的现金流量净额(万元) 4,757.6023,808.73-80.02% 27,612.41(6)总资产(万元) 1,808,043.691,741,973.303.79% 1,289,690.06(7)股东