东华软件股份公司2011年年度报告（157页）.PDF

1、 东华东华软件股份软件股份公司公司 DHC Software Co.,Ltd 20201111年年度报告年年度报告 证券代码：002065 证券简称：东华东华软件软件 披露日期：2012年年4月月26日日 二一一年度报告 目目 录录 第一节 重要提示 . 3 第二节 公司基本情况简介 . 3 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 9 第四节 股份变动及股东情况 . 10 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 16 第六节 公司治理 . 23 第七节 内部控制 . 32 第八节 股东大会情况简介 . 37 第九节 董事会报告 . 37 第十节 监事会报告 . 66 第十一节 重要事项 .

2、 68 第十二节 财务报告 . 85 第十三节 备查文件目录 . 157 二一一年度报告 3 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。 北京兴华会计师事务所有限责任公司对本公司财务报表出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长薛向东先生、主管会计工作负责人杨健先生及会计机构负责人叶莉女士声明：保证年度报告

3、中财务报告的真实、准确、完整。 第第二二节节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：东华软件股份公司 英文名称：DHC Software Co.,Ltd 中文简称：东华软件 英文缩写：DHCC 二、公司法定代表人：薛向东 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨健 侯杰 联系地址 北京市海淀区紫金数码园 3 号楼 16 层 北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 电话 010-62662188 010-62662188 二一一年度报告 4 传真 010-62662299 010-62662299 电子信箱 四、公司注册地址：北京市海淀区紫金数码园3

4、号楼15层1501 公司办公地址：北京市海淀区紫金数码园3号楼16层 邮政编码：100190 互联网网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的网站网址： 年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东华软件 股票代码：002065 七、其他有关资料 公司最新注册登记日期： 2011年10月17日 公司最新注册登记地点：北京市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000001930643 公司税务登记证号码：110108722618881 公司组织机构代码：722661888-1 公司聘请的会计师事务所名称

5、：北京兴华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：北京市西城区裕民路18号2211房间 签字会计师姓名：胡毅、肖丽娟 二一一年度报告 5 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问名称：华泰联合证券有限责任公司 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问办公地址：北京市西城区月坛北街月坛大厦5层 公司聘请的正履行持续督导职责的财务顾问签字的财务顾问主办人姓名：王勃、刘威 八、公司历史沿革 （一）公司上市以来的历次注册变更情况 1、2006 年 8 月，根据中国证券监督管理委员会于 2006 年 7 月 25 日下发的关于核准北京东华合创数码科技股份有限公司首次公开发行股票的通知（证监

6、发行字200655 号）的规定，公司于 2006 年 8 月 16 日前完成了向境内投资者首次公开发行21,600,000 人民币普通股A 股股票的工作（发行价格为 14.50 元/股）。经过上述股份变更事项后，公司股本为人民币 8,623.6687 万元。公司于 2006 年 9 月 1 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记手续，企业法人营业执照注册号为 1100001193064。 2、2007 年 5 月 15 日，公司 2006 年度股东大会审议通过了 2006 年度权益分配方案，公司以 2007 年 5 月 30 日为股权登记日，以股本总额 8,623.6687 万元为基数，以资本