1、中炬高新第七届董事会第二十一次会议文件之十二 1 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 2012013 3年社会责任报告年社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、报告说明一、报告说明 报告组织范围：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司。 报告时间范围：本报告为公司第6份社会责任报告，报告时间范围为2013年1月1日至12月31日。 报告发布周期：年度报告 报告参考标准：本报告依据上海证券交易所关于做好上市公司2013年度报告工作的通知。 报告说明：

2、 本报告披露的财务数据如与年报有出入， 以财务报告为准，其他数据来自公司内部统计。本报告中所涉及货币金额以人民币作为计量币种，特别说明的除外。在报告中，为了便于表述和阅读，“中炬高新技术实业（集团）股份有限公司”还以“中炬高新”、“公司”、“我们”等表示。 报告发布形式：本报告以印刷版和电子版两种形式发布，以网络发布的电子版为主。欲获取报告电子版，请登录上海证券交易所网站： 。 报告反馈联络方式： 名称：中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 地址：广东省中山市火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 联系电话：86-760-85596818 传真：86-760-85596877 中

3、炬高新第七届董事会第二十一次会议文件之十二 2 二、公司概况二、公司概况 中炬高新公司成立于 1993 年 1 月，并于 1995 年率先在全国 53 个国家级高新区中上市， 其发展受到了各级政府和社会各界的广泛关注。 1995年 1 月于上交所上市，是全国 53 个国家级高新区中的首家上市公司，也是中山市首家上市公司。公司自成立以来，集中了国家级中山火炬开发区的优质资源，围绕“园区开发建设，核心产业投资”的战略目标和“求实以固本，创新以发展”的经营理念，在“高新技术产业投资”和“国家级高新区开发”两大领域取得了持续、稳定的发展，成功开发了中炬高新产业园、中炬汽配园、中国绿色健康食品基地，形成

4、了健康食品、汽车配件等多个产业。公司近年根据国内外经济环境、国家政策和市场变化，确立了重点发展调味食品、着力推进房地产项目的战略。 三、三、2012013 3 年度经营情况年度经营情况 公司继续围绕资产经营和资本运营两个核心，整合优势资源，积极贯切“讲规范、讲效益、讲发展”的方针，围绕着既定的产业发展战略，即：坚持进一步突出健康食品产业在公司战略发展方面的主导地位，进一步夯实公司在房地产业的发展基础，将下属企业中炬精工汽配产业纳入公司扶持发展的产业，取得了优良的成绩。2013 年，公司实现营业收入 23.18 亿元，比 2012 年增长 32.14%；归属母公司的净利润 2.13 亿元，同比增

5、长69.31%，每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 元，同比减少 43.1%。 。 四、公司的社会责任观四、公司的社会责任观 作为上市公司，公司一直将企业社会责任奉为公司的基本价值观。公司应在追求经济效益、保护股东利益的同时，积极保护债权人和职工的合法权益，诚信对待供应商和客户，积极从事环境保护等公益事业，为社会的发展做出更大的贡献，从而促进公司本身与全社会的协调、和谐发展。历年来，在从事经营活动中，公司积极履行社会责任观，一直坚持诚实信用的原则，遵守社会公德、商业道德，接受政府和社会公众的监督。 五、五、持续可发展的社会责任持续可发展的社会责任 中炬高新第七届董事会第二十一次会议文件之

6、十二 3 （一）股东权益保护 1、公司依据公司法、上市公司治理准则、上市公司股东大会规范意见、上市公司章程指引等法律法规以及关于提高上市公司质量的意见等文件， 公司建立了以公司章程为核心，各种议事规则和工作制度为主要架构的治理结构规章体系，形成了权利机构、决策机构、监督机构和执行机构之间的有效制衡关系。同时围绕公司法人治理，完善制订或修订有关规章制度，形成了完整的内控制度，建立了与投资者的互动平台，公平对待所有股东和投资者，信息披露公开、公平、公 正，确保股东和投资者充分享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2、加强内控体系建设：继续完善内部控制体系规范化建设，对审计机构提出的进一步整改