中炬高新技术实业(集团)股份有限公司2007年年度报告（91页）.PDF

1、 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 600872 600872 2007 年年度报告 2007 年年度报告 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.20 八、董事会报告.20 九、监事会报告.28 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.33 十二、备查文件目录.84 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要

2、提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、副董事长刘社梅先生、独立董事王庆义先生因事请假，分别委托独立董事江华先生及刘鲁鱼先生出席并代为表决。3、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司负责人熊炜，主管会计工作负责人邓春华及会计机构负责人（会计主管人员）王云应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 公司法定中文名称缩写

3、：中炬高新 公司英文名称：JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD.公司英文名称缩写：JONJEE 2、公司法定代表人：熊炜 3、公司董事会秘书：彭海泓 电话：（0760）5596818-2033 传真：（0760）5596877 E-mail： 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 公司证券事务代表：郭毅航 电话：（0760）5596818-2083 传真：（0760）5596877 E-mail： 联系地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 4、公司注册地址：广东省中山市中山火炬高技术产业

4、开发区 公司办公地址：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区火炬大厦 邮政编码：528437 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：上海证券报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：中炬高新 公司 A 股代码：600872 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 16 日 公司首次注册登记地点：广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司第 1 次变更注册登记日期：1994 年 3 月 14 日 公司法人营业执照注册号：

5、440000000000276 公司税务登记号码：442000190357106 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职国际会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华通大厦 B 座 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 2007 年年度报告 4 三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标：(一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 105,846,869.99利润总额 105,991,040.22归属于上市公司股东的净利润 73,981,264.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 61,181,838.

6、46经营活动产生的现金流量净额 106,942,580.42(二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 16,222,629.42计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 1,025,566.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-2,143,628.23所得税的影响 2,265,685.08少数股东非经常性损益-39,456.05合计 12,799,426.06(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006 年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整