鲁商置业股份有限公司2009年年度报告（144页）.PDF

1、 鲁商置业股份有限公司 鲁商置业股份有限公司 600223 600223 2009 年年度报告 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示. 2 二、公司基本情况. 3 三、会计数据和业务数据摘要. 4 四、股本变动及股东情况. 6 五、董事、监事和高级管理人员. 13 六、公司治理结构. 18 七、股东大会情况简介. 26 八、董事会报告. 29 九、监事会报告. 42 十、重要事项. 45 十一、财务会计报告. 63 十二、备查文件目录. 143 2一、重要提示一、重要提示 （一）本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

2、大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）公司全体董事出席董事会会议。 （三）大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 （四）公司负责人李明、主管会计工作负责人姜国栋及会计机构负责人（会计主管人员）刘月新声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 （五）是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 （六）是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 3二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 鲁商置业股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 鲁商置业 公司的法定英文名称缩写 Lushang Proper

3、ty Co.,Ltd. 公司法定代表人 李明 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜国栋 李璐 联系地址 济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层 济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层 电话 0531-66699999 0531-66699999 传真 0531-66697128 0531-66697128 电子信箱 600223L 600223L (三) 基本情况简介 注册地址 山东省博山经济开发区 注册地址的邮政编码 255213 办公地址 济南市经十路 9777 号中国国电大厦 8 层 办公地址的邮政编码 250014 公司国际互联网网址 电子信箱

4、 600223L (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 ST 鲁置业 600223 ST 万杰 (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 21 日 公司首次注册登记地点 山东省淄博市博山区工商行政管理局 报告期内变更 公司变更注册登记日期 2009 年 7 月 1 日 公司变更注册登记地点 山东省工商行政管理局 企业法人营业执照

5、注册号 370000018020768 税务登记号码 370304267156215 组织机构代码 26715621-5 公司聘请的会计师事务所名称 大信会计师事务有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层1504 号 4三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 （一） 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 588,163,044.21 利润总额 585,785,821.30 归属于上市公司股东的净利润 439,366,882.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 347,901,637.01经营

6、活动产生的现金流量净额 48,387,638.71 （二）非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 188,177.05同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 93,504,886.16除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,897,902.17所得税影响额 371,884.42少数股东权益影响额（税后） 298,199.69合计 91,465,245.15 （三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%) 2007 年 营业收入 2,