临时公告-ST广道：2025年半年度报告.pdf

1、1*ST 广道2025半年度报告公司全称（中英文）注：本页内容原则上应当在一页之内完成，本页内容可替换。2目 录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.3 3第二节第二节公司概况公司概况.6 6第三节第三节会计数据和经营情况会计数据和经营情况.8 8第四节第四节重大事件重大事件.2222第五节第五节股份变动和融资股份变动和融资.2727第六节第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.3232第七节第七节财务会计报告财务会计报告.3535第八节第八节备查文件目录备查文件目录.1261263第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释

2、义公司董事杨彬、监事周绍鑫、刘海军、陈友志对半年度报告内容存在异议，无法保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。本半年度报告未经会计师事务所审计。本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项是或否是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是 否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事是 否是否存在未按要求披露的事项是 否是否审计是 否1、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由一、董事杨彬无法保证半年度

3、报告的真实、准确、完整。理由是：1.鉴于审计委员会在向参与编制报表的人员签字核实确认时遭拒绝，且本人在收到行政处罚事先告知书后申请阅卷发现公司之前造假手段恶劣，故本人无法保证报表的的真实性、准确性及完整性。中期财报虽无法律强制要求第三方外审，但在公司内控失效、有造假前科的情况下，审计委员会有权要求聘请独立的会计师事务所进行审计。2.中期报表的编制基础是以公司具备持续经营能力来编制的，公司目前涉及大额借贷诉讼，银行账户被冻结，存在欠薪等情况，并且据报告中所述目前仅有的与西门子合作的业务在上半年也陆续终止合作，公司人员大幅缩水，研发技术人员大多离职，故本人无法保证公司还具备持续经营能力。3.中审华

4、会计师事务所(特殊普通合伙)于 2025 年 4 月 28 日出具的深圳市广道数字技术股份有限公司 2024 年度合并审计报告表示：“广道数字以前年度通过伪造合同及其他相关单据等方式虚构业务活动、虚增收入和利润，由于管理层凌驾控制之上、内部控制全面失效导致以前年度财务报表存在重大错报，以前年度资产负债表、利润表、现金流量表全面失真。我们无法判断广道数字继续按持续经营假设编制 2024 年度财务报表是否适当。”众所周知，财务数据具有延续性，会计师事务所对广道数字 2024年度的审计报告为无法表示意见，目前产生无法表示意见的事项均未能核实查清，本人在履职过程中无法获取充分资料和合理解释，故无法保证

5、 2025 年半年报披露内容的真实性、准确性及完整性。针对董事杨彬的意见，公司简要进行如下说明：1.公司在半年报编制过程中积极配合审计委员会履职，公司相关人员积极回应审计委员会所提出4的问题并及时提供了相关资料。半年报并无法定的审计要求，且无法在合理时间内聘请到审计业务的会计师事务所的情况下，公司仍然聘请会计师事务所出具了审阅报告，对审计委员会判断报表的真实性、准确性和完整性提供支撑。2.报告期内母公司虽然面临银行诉讼、账户被冻结等经营困难，但子公司经营持续进行，母公司积极通过缩减办公面积、优化人员、催收欠款等方式解决资金问题。母公司与西门子的合作也在报告期后顺利完成补充协议签订，详见本报告第

6、四节重大事件部分（二、重大事件详情（七）重大合同及其履行情况）。3.公司在 2024 年年度报告期间对前期会计差错进行了更正和追溯调整，详见公告关于重要前期会计差错更正及追溯调整的说明（公告号：2025-032）。二、监事周绍鑫无法保证半年度报告的真实、准确、完整。理由是：涉及的本期期初财务数据本人由于非财务专业人士无法保证真实性及准确性，故以审计委员会的专业意见为准，对议案投弃权票。三、监事刘海军无法保证半年度报告的真实、准确、完整。理由是：本议案涉及的本期期初数财务数据无法保证真实性及准确性，故投弃权票。四、监事陈友志以辞职为理由未参加监事会会议，未对半年度报告发表意见。【重大风险提示】【