深圳市振业(集团)股份有限公司2012年年度报告（144页）.PDF

1、深圳市振业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告 1 深圳市振业（集团）股份有限公司 2012 年年年年度报告度报告 2013 年年 03 月月 深圳市振业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人

2、李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监于冰、会计机公司负责人李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监于冰、会计机构负责人李红光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。构负责人李红光声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 董事会成员李永明、李富川、罗力、于冰、陶伟平、房向东、廖耀雄、周董事会成员李永明、李富川、罗力、于冰、陶伟平、房向东、廖耀雄、周俊祥亲自出席了俊祥亲自出席了审议本报告的董审议本报告的董事会会议。事会会议。董事丁古华因公未能出席审议本报董事丁古华因公未能出席审议本报告的董事会会议，授权董事陶伟平代为出席会议并行使表决权。告的董事会会议，授权董事陶伟平代为出

3、席会议并行使表决权。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 2012 年年 12 月月 31 日日公司公司总股本总股本 1,285,709,568 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税） ，元（含税） ，送红股送红股 0.5 股（含税） ，不以公积金转增股本。股（含税） ，不以公积金转增股本。 公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，公司年度报告中部分章节涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关计划或安排的落实受到多方面因素的影响，相关计划或安排的落实受到多方

4、面因素的影响，并不构成并不构成公司对于投资者的实公司对于投资者的实质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。质承诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 深圳市振业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介公司简介. 4 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 6 第四节第四节 董事会报告董事会报告. 8 第五节第五节 重要事项重要事项. 19 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 24 第第七节七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人

5、员和员工情况 . 28 第八节第八节 公司治理公司治理. 35 第九节第九节 内部控制内部控制. 40 第十节第十节 财务报告财务报告. 42 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 . 144 深圳市振业(集团)股份有限公司 2012 年年度报告 4 第二节第二节 公司简介公司简介 一、公司信息一、公司信息 股票简称 深振业 股票代码 000006 变更后的股票简称（如有） - 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市振业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 - 公司的外文名称（如有） SHENZHEN ZHENYE（GROUP） CO.,LTD. 公司的外文名称缩写（

6、如有） - 公司的法定代表人 李永明 注册地址 深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 11-17 层 注册地址的邮政编码 518008 办公地址 深圳市罗湖区宝安南路 2014 号振业大厦 B 座 11-17 层 办公地址的邮政编码 518008 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭庆伟 杜汛、孔国梁 联系地址 深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座16 楼董事会办公室 深圳市宝安南路 2014 号振业大厦 B 座16 楼董事会办公室 电话 （0755）25863061 （0755）25863061