南京中北(集团)股份有限公司2011年年度报告（116页）.pdf

1、 南京中北(集团)股份有限公司 2011 年年度报告 南京中北(集团)股份有限公司 2011 年年度报告 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南京中北 股票代码：000421 公告编号：2012-07 股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南京中北 股票代码：000421 公告编号：2012-07 南京中北 南京中北 000421 2011 年年度报告2011 年年度报告 目目 录录 第一节 重要提示重要提示 .2 第二节 公司基本情况简介 .3 第三节 会计数据和业务数据摘要 .5 第四节 股本变动及股东情况 .7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .11 第六节 公司治理结构

2、.16 第七节 股东大会情况简介 .21 第八节 董事会报告 .22 第九节 监事会报告 .35 第十节 重要事项 .37 第十一节 财务报告 .43 第十二节 备查文件目录 .115 1南京中北 南京中北 000421 2011 年年度报告2011 年年度报告 第一节 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 三、除董事杨国平先生因工作原因特委托董事

3、朱明先生代为出席会议并行使表决权外，公司董事全部出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 四、天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长朱明先生、总经理潘明先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、没有董事、监事、高级管理人员对2011年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法

4、保证或存在异议。 三、除董事杨国平先生因工作原因特委托董事朱明先生代为出席会议并行使表决权外，公司董事全部出席了本次董事会会议，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。 四、天衡会计师事务所有限公司为本公司2011年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 五、公司董事长朱明先生、总经理潘明先生、主管会计工作负责人朱桂华女士及会计机构负责人刘吟咏先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 2南京中北 南京中北 000421 2011 年年度报告2011 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一、 公司法定中文名称： 一、 公司法定中文名称：南京中北(集团)股份有限公司 公司法定英

5、文名称：公司法定英文名称：Nanjing Zhongbei (Group) Co., Ltd. 二、 公司法定代表人： 二、 公司法定代表人：朱明 三、 公司董事会秘书：三、 公司董事会秘书：陈刚 电话：(025)86383698 传真：(025)86383600 电子信箱：securitieszhong- 地址：南京市建邺区应天大街 927 号 邮编：210019 四、 证券事务代表：四、 证券事务代表：王琴 电话：(025)86383611 传真：(025)86383600 电子信箱： securitieszhong- 地址：南京市建邺区应天大街 927 号 邮编：210019 五、公司注

6、册地址：五、公司注册地址：南京市建邺区应天大街 927 号 公司办公地址:公司办公地址: 南京市建邺区应天大街 927 号 邮编：邮编：210019 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址：http:/www.zhong- 电子信箱:电子信箱:securitieszhong- 六、 公司指定的信息披露报纸:六、 公司指定的信息披露报纸:证券时报 、 中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http:/ 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：证券投资部 七、 公司股票上市交易所： 七、 公司股票上市交易所：深圳证券交易