北京首创股份有限公司2009年年度报告（133页）.PDF

1、0 北京首创股份有限公司 北京首创股份有限公司 600008600008 2009 年年度报告 2009 年年度报告 北京首创股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.7 六、公司治理结构.10 七、股东大会情况简介.13 八、董事会报告.14 九、监事会报告.25 十、重要事项.25 十一、财务会计报告.29 十二、备查文件目录.32 北京首创股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一) 本公司董事会、 监事会及其董事、 监事

2、、 高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 冯春勤 副董事长 因公务原因未能亲自出席会议 刘晓光 (三) 京都天华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人姓名 刘晓光 主管会计工作负责人姓名 潘文堂 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 于丽 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人（会计主管人员）于丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、

3、完整。 (五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 (六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一) 公司信息 公司的法定中文名称 北京首创股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 首创股份 公司的法定英文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司法定代表人 刘晓光 (二) 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭鹏 李爱琴 联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 电话 010-64689035 010-84552266 传真 010-6468903

4、0 010-64689030 电子信箱 (三) 基本情况简介 注册地址 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 办公地址的邮政编码 100028 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四) 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京首创股份有限公司 2009 年年度报告 3 (五) 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券

5、交易所 首创股份 600008 - (六) 其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 8 月 31 日 公司首次注册登记地点 北京市海淀区双榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层公司变更注册登记日期 2000 年 9 月 8 日 企业法人营业执照注册号1100001085186 税务登记号码 110105700231088 第一次变更 组织机构代码 70023108-8 公司变更注册登记日期 2005 年 8 月 23 日 企业法人营业执照注册号1100001085186 税务登记号码 110105700231088 第二次变更 组织机构代码 70023108-8 公司聘请的会计

6、师事务所名称 京都天华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 390,140,048.00利润总额 659,884,320.41归属于上市公司股东的净利润 447,453,914.49归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 416,187,646.44经营活动产生的现金流量净额 827,037,086.99 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损