北京首创股份有限公司2008年年度报告（122页）.PDF

1、 北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司北京首创股份有限公司 600008600008600008600008 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 北京首创股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示 .2 二、公司基本情况 .2 三、会计数据和业务数据摘要 .3 四、股本变动及股东情况 .4 五、董事、监事和高级管理人员 .7 六、公司治理结构 .13 七、股东大会情况简介 .19 八、董事会报告 .20 九、监事会报告 .36 十、重要事项 .37 十一、财务会计报告 .43 十二、备查文件目录 .45

2、 北京首创股份有限公司 2008 年年度报告 2一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管枞人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 (二) 公司全体董事出席董事会会议。 (三) 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 (四) 公司负责人刘晓光、主管会计工作负责人潘文堂及会计机构负责人（会计主管人员）于枧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 北

3、京首创股份有限公司 公司法定中文名称缩写 首创股份 公司法定英文名称 BEIJING CAPITAL CO.,LTD 公司法定代表人 刘晓光 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 郭鹏 董事会秘书联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 董事会秘书电话 010-64689035 董事会秘书传真 010-64689030 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 枟爱琴 证券事务代表联系地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 证券事务代表电话 010-84552266 证券事务代表传真 010-64689030 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 北京市海淀区双

4、榆树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 公司办公地址 北京市朝阳区北三环东路八号静安中心三层 公司办公地址邮政编码 100028 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 公司股票简况 股票种枑 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 首创股份 600008 北京首创股份有限公司 2008 年年度报告 3 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 8 月 31 日 公司首次注册地点 北京市海淀区双榆

5、树知春路 76 号翠宫饭店写字楼 15 层 公司变更注册日期 2005 年 8 月 23 日 企业法人营业执照注册号 1100001085186 税务登记号码 110105700231088 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京京都天华会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 三三三三、会计数据和业务数据摘会计数据和业务数据摘会计数据和业务数据摘会计数据和业务数据摘要要要要 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 167,940,155.34 利润总额 433,570,3

6、76.43 归属于上市公司股东的净利润 260,852,899.74 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 267,244,926.53 经营活动产生的现金流量净额 349,058,284.10 (二) 非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 50,000.00 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 20,086,778.98 企业取得子公司、 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,137,11