上海医药集团股份有限公司2013年年度报告（211页）.PDF

1、上海医药集团股份有限公司 2013 年年度报告 1 上海医药集团股份有限公司上海医药集团股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司） （A 股股票代码：601607） （H 股股票代码： 02607） 2012013 3 年年度报告年年度报告 上海医药集团股份有限公司 2013 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并

2、承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司全体董事出席公司全体董事出席于于 2014 年年 3 月月 28 日召开的批准本年度报告的日召开的批准本年度报告的董事会会议。董事会会议。 三、三、普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 、罗兵咸永道会计师事务所为、罗兵咸永道会计师事务所为本本集团根据集团根据中国企业会计准则和香港财务报中国企业会计准则和香港财务报告准则编制的财务报告分别出具了标准无保留意见的审计告准则编制的财务报告分别出具了标准无保留意见的审计报告报告。 四、四、公司负责人公司负责人楼定波楼定波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人左敏左敏及

3、会计机构负责人（会计主管人员）沈及会计机构负责人（会计主管人员）沈波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：拟以拟以上海医药上海医药 2013 年末年末总股本总股本 2,688,910,538 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币股派发现金红利人民币 2.60 元（含税） 。元（含税） 。以上利润分配预案尚需提交以上利润分配预案尚需提交本公司本公司 2013 年年度股东大会审议。年年度

4、股东大会审议。 六、六、前瞻性陈述的风险声明：前瞻性陈述的风险声明：年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者年度报告内涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否否 上海医药集团股份有限公司 2013 年年度报告 3 目录目录 重要提示重要提示 . 2 2 目录目录 . 3 3 第一节第一节 释义及重大风险

5、提示释义及重大风险提示 . 4 4 第二节第二节 公司简介公司简介 . 5 5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 . 7 7 第四第四节节 董事会报告董事会报告 . 1010 第五节第五节 重要事项重要事项 . 2727 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 3434 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 4343 第八节第八节 公司治理公司治理 . 5454 第九节第九节 内部控制内部控制 . 6363 第十节第十节 财务报告（附后）财务报告（附后） . 6464 第十一节第十一节 备查文件目录备查

6、文件目录 . 6565 上海医药集团股份有限公司 2013 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 “本集团” 、 “本公司” 、“公司” 或 “上海医药” 指 上海医药集团股份有限公司或上海医药集团股份有限公司及其子公司（如适用） “公司章程” 或 “章程” 指 （经不时修订的）上海医药的公司章程 “报告期” 指 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日的 12 个月 “同比” 指 与上年同期比较 “股份” 指 上海医药每股面值人民币 1.00 元的股份，