厦门国贸集团股份有限公司2007年年度报告（112页）.PDF

1、 厦门国贸集团股份有限公司厦门国贸集团股份有限公司 600755 2007 年年度报告年年度报告 厦门国贸集团股份有限公司 2007 年年度报告 2 目录目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况简介.3 三、主要财务数据和指标：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.11 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.19 九、监事会报告.27 十、重要事项.28 十二、备查文件目录.36 厦门国贸集团股份有限公司 2007 年年度报告 3一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

2、载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司全体董事出席董事会会议。 3、天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人董事长何福龙先生，主管会计工作负责人副总裁、财务总监李植煌先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理吴韵璇女士应当声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介 1、 公司法定中文名称：厦门国贸集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：厦门国贸 公司英文名称：Xiamen ITG Group Corp.,Ltd 公司英文名称缩写：ITG

3、2、 公司法定代表人：何福龙 3、 公司董事会秘书：陈晓华 电话：0592-5161888 传真：0592-5160280 E-mail： 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 公司证券事务代表：龙泷 电话：0592-5161888 传真：0592-5160280 E-mail： 联系地址：厦门市湖滨南路国贸大厦 12 层 4、 公司注册地址：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 18层 公司办公地址：中国福建省厦门市湖滨南路国贸大厦 16-18层 邮政编码：361004 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报和上海证券报 登载公司年度报告的

4、中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：厦门国贸集团股份有限公司证券事务部 6、 公司 A股上市交易所：上海证券交易所 公司 A股简称：厦门国贸 公司 A股代码：600755 7、 其他有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 4月 2 日 公司首次注册登记地点：厦门市海滨大厦 16-18层 公司法人营业执照注册号：350200100002504 公司税务登记号码：厦国税管字 350204155005439 号 厦地税直字 3502041550054390 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公

5、地址：北京市东城区北三环路 36 号环球贸易中心 A座 12 层 厦门国贸集团股份有限公司 2007 年年度报告 4三、主要财务数据和指标：三、主要财务数据和指标： (一)本报告期主要财务数据 单位:元 币种:人民币 项目 金额 营业利润 499,544,230.54利润总额 539,214,371.75归属于上市公司股东的净利润 320,637,111.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 212,941,914.28经营活动产生的现金流量净额 -2,866,241,055.17 (二)扣除非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损

6、益 85,475,656.73计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 10,434,421.68除上述各项之外的其他营业外收支净额 21,208,072.41其他 -3,692,812.50新股中签收益 59,614,546.10福利费冲回 6,759,431.54减：所得税 23,434,073.49合计 156,365,242.47影响归属于母公司普通股股东净利润 107,695,196.92 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 2006年 2005年 主要会计数据 2007 年 调整后 调整前 本年比